В одном из банков Латвии пытались "отмыть" 500 000 евро

Рига, 13 Июля 2004, 14:56 — REGNUM  По подозрению в попытке легализации средств, полученных преступным путем, Экономическая полиция Латвии заморозила счет иностранной фирмы в одном из банков республики. Названия фирмы и банка не разглашаются. Как передает LETA, в мае этого года работники полиции возбудили уголовное дело по факту легализации гражданином Португалии финансов преступного происхождения в особо крупных размерах. В октябре прошлого года иностранец обратился в латвийский банк на предмет снятия со счета одной иностранной компании наличности в размере 500 000 евро. Подозрение работников банка вызвало то, что с момента открытия счета на него несколько месяцев не поступало денег, пока не была перечислена сумма, превышающая пол миллиона евро. Проверкой финансовой операции занялась полиция, которая установила, что упомянутый гражданин Португалии уже привлекался к ответственности в других странах Европы за нелегальный оборот наркотиков и считается участником международной группы по контрабанде наркотических средств. В настоящее время счет фирмы и все ее денежные средства арестованы, а гражданин Португалии объявлен в розыск.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
09.12.16
ГД примет бюджет-2017: Бюджет стагнации переходящий в бюджет обрушения?
NB!
09.12.16
Госдума обсудит отмену депортации из России бывших граждан СССР
NB!
08.12.16
Новояз США о глобальных вызовах и тенденциях Запада в XXI веке
NB!
08.12.16
Встреча «АЗ» — «Зенит» закончилась победой голландцев
NB!
08.12.16
В чем причины фиаско российского авианосца «Адмирал Кузнецов» в Сирии?
NB!
08.12.16
Губернатора Петербурга просят объяснить передачу «Зенит-Арены» за 1 рубль
NB!
08.12.16
Трамп позвонил президенту Финляндии обсудить Россию и Арктику
NB!
08.12.16
«Украинская постправда» и жители Украины
NB!
08.12.16
США и Китай. 2017 год точно не будет в Америке китайским
NB!
08.12.16
Убийство и самоубийство: Как развалили нашу страну
NB!
08.12.16
Константинопольские следы белой русской разведки. Очерк IV
NB!
08.12.16
«Серые банкиры» обналичили в Крыму 2,6 млрд рублей
NB!
08.12.16
Кадыров опроверг сообщения СМИ: «В Чечне нет батальонов «Восток» и «Запад»»
NB!
08.12.16
Путин: Волосы дыбом встают от несуразиц в правоохранительной сфере
NB!
08.12.16
«Смысл «дела Павловца» — чтобы белорусы боялись симпатизировать России»
NB!
08.12.16
Владимир Путин поручил защитить детей от тюремной субкультуры
NB!
08.12.16
Севастополь продаст госсобственность, чтобы выровнять доходы бюджета
NB!
08.12.16
Известен потенциальный оператор миллиардного «мусорного» рынка Ленобласти
NB!
08.12.16
Госдума не намерена запрещать госслужащим владеть недвижимостью за рубежом
NB!
08.12.16
«Приватизация «Роснефти» — личный триумф Путина» — Financial Times
NB!
08.12.16
Кремль о призыве к новым санкциям против РФ: «Вместо помощи — угрозы»
NB!
08.12.16
Реакция на ледяной коллапс: наказание виновных и покупка спецмашин