В одном из банков Латвии пытались "отмыть" 500 000 евро

Рига, 13 июля 2004, 14:56 — REGNUM  По подозрению в попытке легализации средств, полученных преступным путем, Экономическая полиция Латвии заморозила счет иностранной фирмы в одном из банков республики. Названия фирмы и банка не разглашаются. Как передает LETA, в мае этого года работники полиции возбудили уголовное дело по факту легализации гражданином Португалии финансов преступного происхождения в особо крупных размерах. В октябре прошлого года иностранец обратился в латвийский банк на предмет снятия со счета одной иностранной компании наличности в размере 500 000 евро. Подозрение работников банка вызвало то, что с момента открытия счета на него несколько месяцев не поступало денег, пока не была перечислена сумма, превышающая пол миллиона евро. Проверкой финансовой операции занялась полиция, которая установила, что упомянутый гражданин Португалии уже привлекался к ответственности в других странах Европы за нелегальный оборот наркотиков и считается участником международной группы по контрабанде наркотических средств. В настоящее время счет фирмы и все ее денежные средства арестованы, а гражданин Португалии объявлен в розыск.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.05.17
Путь и пояс – объединение ко всеобщему благу и китайской прибыли
NB!
23.05.17
Военный Донбасс: ВСУ продвинулись на километр под Дебальцево
NB!
23.05.17
Святитель Николай Чудотворец как точка сборки Востока и Запада
NB!
23.05.17
Католики Франции поддержали Макрона, но Ле Пен это не отменяет
NB!
23.05.17
«Два высокопоставленных чиновника пошли против Трампа»
NB!
23.05.17
Борьба за пост свердловского губернатора: выборы или имитация
NB!
23.05.17
Единство Евразии против китайской жадности
NB!
23.05.17
Приднестровье в блокаде: когда затянется петля?
NB!
23.05.17
Зачем Индии Арктика?
NB!
23.05.17
Окажется ли Азербайджан между трех огней?
NB!
23.05.17
Программу помощи вал­ютным ипотечникам не­обходимо продлить — Набиуллина
NB!
23.05.17
Четыре часа до святыни: очередь к мощам Николая Чудотворца превысила 3 км
NB!
23.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 23 мая
NB!
23.05.17
Правительство РФ предлагает создать Московский фонд реновации
NB!
23.05.17
Визит Путина в Краснодар: пробки на дорогах, прикрытые баннерами недострои
NB!
23.05.17
Венесуэла: Число жертв противостояния достигло 60 человек
NB!
23.05.17
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку, чтобы «дать дорогу молодым»
NB!
23.05.17
Мурманский мэр Филиппов предложил коллегам пересесть в инвалидные коляски
NB!
23.05.17
Тепло и свет в каждый дом? Информационная и судебная война в Чувашии
NB!
23.05.17
Гринпис бьет тревогу – реновация в Москве уничтожит 25% деревьев
NB!
23.05.17
США: «Русский след» пока не нашли, но «агенту Кремля» не позавидуешь
NB!
23.05.17
Ответственность за беби-боксы перекладывают на регионы