В одном из банков Латвии пытались "отмыть" 500 000 евро

Рига, 13 июля 2004, 14:56 — REGNUM  По подозрению в попытке легализации средств, полученных преступным путем, Экономическая полиция Латвии заморозила счет иностранной фирмы в одном из банков республики. Названия фирмы и банка не разглашаются. Как передает LETA, в мае этого года работники полиции возбудили уголовное дело по факту легализации гражданином Португалии финансов преступного происхождения в особо крупных размерах. В октябре прошлого года иностранец обратился в латвийский банк на предмет снятия со счета одной иностранной компании наличности в размере 500 000 евро. Подозрение работников банка вызвало то, что с момента открытия счета на него несколько месяцев не поступало денег, пока не была перечислена сумма, превышающая пол миллиона евро. Проверкой финансовой операции занялась полиция, которая установила, что упомянутый гражданин Португалии уже привлекался к ответственности в других странах Европы за нелегальный оборот наркотиков и считается участником международной группы по контрабанде наркотических средств. В настоящее время счет фирмы и все ее денежные средства арестованы, а гражданин Португалии объявлен в розыск.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail