Москва, 27 ноября, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы 28 ноября рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД о заочном аресте Давида Каплана, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и объявленного в международный розыск. О новом фигуранте дела совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых 27 ноября сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время Каплан проживает в Израиле, а братья Зиявудин и МагомедМагомедовы, следствие в отношении которых было завершено, знакомятся с материалами дела.

Уроженец Литвы Каплан познакомился с братьями Магомедовыми предположительно в середине девяностых, когда стал совладельцем литовского банка Snoras. Следствие полагает, что Каплан в последние годы фактически являлся теневым финансистом братьев.

В числе преступных эпизодов, вменяемых в вину Каплану, является хищение из бюджета 650 млн рублей при строительстве «Зенит-Арены» к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сумма ущерба от преступных действий братьев Магомедовых, которая на момент ареста в 2018 году оценивалась следователями в 2,5 млрд рублей, теперь оценивается в более чем 11 млрд рублей.

Всего по делу организованного преступного сообщества проходит 16 обвиняемых.