У МВД России нет списка банков, подозреваемых в отмывании доходов

Москва, 7 июня 2004, 13:52 — REGNUM  У МВД России нет "черных" списков банков, подозреваемых в финансовых махинациях. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра МВД, начальник ФСЭНП МВД РФ Сергей Веревкин-Рахальский. В ходе расследования дела вокруг Содбизнесбанка было установлено, что за период январь-декабрь 2003 года нерезидентами со счетов банка было снято 389 млн 896 тыс. долларов, а со счетов коммерческого банка "Кредиттраст" этой же категорией граждан было снято 418 млн 813 тыс. долларов, сообщил С.Веревкин-Рахальский. В деле вокруг этих банков МВД действует строго в рамках закона, совместно с ЦБ и бывшим комитетом по финансовому мониторингу, подчеркнул он.

Напомним, что ранее глава ФСФМ Виктор Зубков заявлял, что служба по финансовому мониторингу имеет претензии к ряду банков, но никакого "черного" списка банков не существует. По его словам, "есть еще банки, которые находятся на контроле не только у нас, но и у Центрального банка. Но, по его словам, это не значит, что они должны быть лишены лицензии".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Венесуэла выходит из ОАГ
NB!
27.04.17
Попадет ли в цель «антисуицидальный пакет» законопроектов?
NB!
27.04.17
«Освобождение Шуши — реконкиста в исполнении карабахских армян»
NB!
27.04.17
Ответ на давление: Клинцевич напомнил Хейли закон Ньютона
NB!
27.04.17
«Войну фейков Мадуро проигрывает»
NB!
27.04.17
«Освобождение Шуши — крах политики Азербайджана по тюркизации Арцаха»
NB!
27.04.17
Враг готов к диверсии: НПО «Сатурн» под угрозой
NB!
27.04.17
В Киеве 2017 год объявят Годом УПА*
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 апреля
NB!
27.04.17
Путин: Переговоры с Абэ прошли в конструктивном ключе
NB!
27.04.17
«Строительство Эгийнской ГЭС — это вопрос независимости Монголии»
NB!
27.04.17
Песков: Москва осуждает авиаудары Израиля по Дамаску
NB!
27.04.17
Беби-бокс: «Простое иллюзорное решение очень сложной проблемы»
NB!
27.04.17
МИД Пакистана обвинил Индию в поддержке «Талибана»*
NB!
27.04.17
Сепаратизм Канарских островов: лояльность центру за его же деньги
NB!
27.04.17
Кипрский конфликт: противостояние перешло в море
NB!
27.04.17
МИД РФ — журналисту США: Если в Москве — «режим», то что в Вашингтоне?
NB!
27.04.17
Получить возмещение по ОСАГО наличными смогут 30% владельцев машин
NB!
27.04.17
Захоронение Ленина церковными канонами не регулируется
NB!
27.04.17
Машина инкассаторов попала в ДТП на Кубани: четверо погибших
NB!
27.04.17
Чернобыльская АЭС снова загрязнена – теперь львовским мусором
NB!
27.04.17
Приманка для населения: граждане оплатят дефицит бюджета?