У МВД России нет списка банков, подозреваемых в отмывании доходов

Москва, 7 июня 2004, 13:52 — REGNUM  У МВД России нет "черных" списков банков, подозреваемых в финансовых махинациях. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра МВД, начальник ФСЭНП МВД РФ Сергей Веревкин-Рахальский. В ходе расследования дела вокруг Содбизнесбанка было установлено, что за период январь-декабрь 2003 года нерезидентами со счетов банка было снято 389 млн 896 тыс. долларов, а со счетов коммерческого банка "Кредиттраст" этой же категорией граждан было снято 418 млн 813 тыс. долларов, сообщил С.Веревкин-Рахальский. В деле вокруг этих банков МВД действует строго в рамках закона, совместно с ЦБ и бывшим комитетом по финансовому мониторингу, подчеркнул он.

Напомним, что ранее глава ФСФМ Виктор Зубков заявлял, что служба по финансовому мониторингу имеет претензии к ряду банков, но никакого "черного" списка банков не существует. По его словам, "есть еще банки, которые находятся на контроле не только у нас, но и у Центрального банка. Но, по его словам, это не значит, что они должны быть лишены лицензии".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.