В Самарской области возбуждено уголовное дело по легализации доходов, нажитых от продажи наркотиков

Самара, 3 Июня 2004, 16:04 — REGNUM  Впервые Управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Самарской области возбуждено уголовное дело по легализации доходов, нажитых от продажи наркотиков.

В марте 2004 года в Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Самарской области поступил анонимный звонок на телефон доверия Управления о том, что некий гражданин О. уже длительное время торгует наркотиками. Бдительность граждан не подвела. При контрольной закупке героина был задержан сбытчик - гражданин РФ, отец двоих детей, ранее несудимый, характеризуемый как исключительно положительный человек. При обыске в квартире задержанного сотрудники Управления обнаружили 1 кг героина, крупную сумму денег, множество ювелирных изделий, два нигде не зарегистрированных газовых пистолета, боеприпасы.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело, при расследовании которого выяснилось, что О. - член этнической организованной преступной группировки и одно из звеньев поставки наркотиков в Самарскую область. Также оказалось, что, кроме наркоторговли, О. занимался еще одним видом подпольной деятельности: оказывал посреднические услуги в торговых операциях, официально не зарегистрировавшись как предприниматель. Деньги, вырученные наркоторговлей, вкладывались в развитие "дела". Причем оба "бизнеса" тщательно скрывались от членов семьи, родственников и знакомых: крупные суммы денег, периодически появлявшиеся у него, О. никак не проявлял.

Однако сотрудникам Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Самарской области удалось найти весомые аргументы, свидетельствующие о легализации наркодоходов. Необходимо отметить, что выявление фактов отмывания денег от продажи наркотиков и подведение доказательной базы в такого рода делах - процесс сложный и кропотливый. В Приволжском федеральном округе число уголовных дел, возбужденных с начала 2004 года по фактам легализации доходов от продажи наркотиков, можно пересчитать по пальцам одной руки.

В качестве меры пресечения для О. избрано заключение под стражу, ведется следствие, - сообщила пресс-служба управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Самарской области.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.01.17
Элиты украинского майдана сами развалят страну. Не надо им мешать
NB!
23.01.17
Власть, СМИ и поморы
NB!
23.01.17
Отечественная война Белоруссии: без 1812 года. И без Брестской крепости?
NB!
23.01.17
Трамп и Путин на одной стороне баррикады?
NB!
23.01.17
2017: год похорон секрета, казавшегося вечным
NB!
22.01.17
Фийон: Россия — великая страна
NB!
22.01.17
«Челси» легко одолел «Халл Сити» — 2:0
NB!
22.01.17
Условие пересмотра «закона Димы Яковлева» — ответственная позиция США
NB!
22.01.17
Коррупционный скандал в Эквадоре
NB!
22.01.17
Гризманн на последних минутах спас «Атлетико» от поражения
NB!
22.01.17
Венесуэла: «Оппозиция ослеплена ненавистью»
NB!
22.01.17
Впервые состоится татарская секция в рамках Рождественских чтений
NB!
22.01.17
Серж Саргсян: В закупке вооружений Армения не должна повторять Азербайджан
NB!
22.01.17
Новые «старые» документы ЦРУ: Как воевали против СССР
NB!
22.01.17
Трамп отреагировал на марши протеста в США
NB!
22.01.17
«Злука»: Западная Украина боится исходящего из Киева «русского мира»
NB!
22.01.17
Главным защитником глобализации остался коммунист Си Цзиньпин
NB!
22.01.17
Саакашвили обиделся на украинские СМИ за его фото «в кустах»
NB!
22.01.17
Медведев: антироссийские санкции отменены не будут
NB!
22.01.17
«Ещё никогда армянская сторона не была так близка к своей цели по Карабаху»
NB!
22.01.17
СМИ: британская ядерная ракета Trident провалила испытание
NB!
22.01.17
Порошенко: Украина не откажется от Донбасса