В Казахстане разоблачили преступную группу, ущерб от незаконной деятельности которой составил 3 млрд. тенге

Астана, 2 июня 2004, 12:18 — REGNUM  Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Алматы разоблачена устойчивая преступная группа, занимавшаяся незаконной предпринимательской деятельностью, ущерб от которой составил почти 3 млрд. тенге, сообщили "KZ-today" в пресс-службе ДБЭКП по Алматы.

В октябре 2001 года Виктор Штерн, являясь заместителем директора ТОО Рекламное агентство "Информсервис", создал и возглавил устойчивую организованную преступную группу (ОПГ). ОПГ занималась "извлечением имущественной выгоды путем обналичивания денежных средств и уклонения от уплаты налогов в бюджет, прикрытием незаконного предпринимательства в лжепредприятиях, созданных и зарегистрированных на подставных лиц".

Роль соучастника В. Штерна - Олега Вавилова в ОПГ заключалось в том, чтобы "найти подставное лицо, зарегистрировать на его имя лжепредприятие, открыть для него счета в банке". Кроме того, О. Вавилов занимался подделкой штампов, печатей и подписей нотариусов, предоставлял организациям и предприятиям товары, услуги, работы и реквизиты лжепредприятий для перечисления денежных средств.

5 июня 2003 года В. Штерн и О. Вавилов были задержаны в офисе ТОО РА "Информсервис". Во время осмотра офиса у В. Штерна были обнаружены наличные денежные средства, а также документы, подтверждающие его участие в преступной деятельности.

В ходе предварительного расследования установлено, что ОПГ с октября 2001 года по июнь 2003 года создала и зарегистрировала на подставных лиц 10 лжепредприятий.

Общий оборот операций на расчетных счетах этих лжепредприятий составил почти 13,5 млрд. тенге, сумма налогов и других обязательных платежей, подлежащая выплате в бюджет Республики Казахстан, составила около 3 млрд. тенге.

После предъявления окончательного обвинения и доказательств вины В. Штерну и О. Вавилову уголовное дело было направлено в суд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.