В Казахстане разоблачили преступную группу, ущерб от незаконной деятельности которой составил 3 млрд. тенге

Астана, 2 Июня 2004, 12:18 — REGNUM  Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Алматы разоблачена устойчивая преступная группа, занимавшаяся незаконной предпринимательской деятельностью, ущерб от которой составил почти 3 млрд. тенге, сообщили "KZ-today" в пресс-службе ДБЭКП по Алматы.

В октябре 2001 года Виктор Штерн, являясь заместителем директора ТОО Рекламное агентство "Информсервис", создал и возглавил устойчивую организованную преступную группу (ОПГ). ОПГ занималась "извлечением имущественной выгоды путем обналичивания денежных средств и уклонения от уплаты налогов в бюджет, прикрытием незаконного предпринимательства в лжепредприятиях, созданных и зарегистрированных на подставных лиц".

Роль соучастника В. Штерна - Олега Вавилова в ОПГ заключалось в том, чтобы "найти подставное лицо, зарегистрировать на его имя лжепредприятие, открыть для него счета в банке". Кроме того, О. Вавилов занимался подделкой штампов, печатей и подписей нотариусов, предоставлял организациям и предприятиям товары, услуги, работы и реквизиты лжепредприятий для перечисления денежных средств.

5 июня 2003 года В. Штерн и О. Вавилов были задержаны в офисе ТОО РА "Информсервис". Во время осмотра офиса у В. Штерна были обнаружены наличные денежные средства, а также документы, подтверждающие его участие в преступной деятельности.

В ходе предварительного расследования установлено, что ОПГ с октября 2001 года по июнь 2003 года создала и зарегистрировала на подставных лиц 10 лжепредприятий.

Общий оборот операций на расчетных счетах этих лжепредприятий составил почти 13,5 млрд. тенге, сумма налогов и других обязательных платежей, подлежащая выплате в бюджет Республики Казахстан, составила около 3 млрд. тенге.

После предъявления окончательного обвинения и доказательств вины В. Штерну и О. Вавилову уголовное дело было направлено в суд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
06.12.16
Венесуэла: переговоры власти с оппозицией сорваны
NB!
06.12.16
Бабич не стал комментировать президентство Минниханова после Путина
NB!
06.12.16
«Начальнику Генштаба Украины не дают покоя лавры схоластов»
NB!
06.12.16
Липчане устали от «статусного» губернатора, но у оппозиции нет альтернативы
NB!
06.12.16
«Румыны прижали нас к стенке»: Венгрия готова ударить кулаком по столу
NB!
06.12.16
«Русский остров» — Гоа. Фоторепортаж
NB!
06.12.16
В России за кибератаки будут сажать в тюрьму на 10 лет
NB!
06.12.16
Ульяновские оружейники начнут выпуск новых видов патронов
NB!
06.12.16
«Здесь постоянная война»
NB!
06.12.16
Эрдоган одобрил ратификацию «Турецкого потока»: когда это сделает Москва?
NB!
06.12.16
Рейтинг курского губернатора падает, показатели экономики региона — растут
NB!
06.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 6 декабря
NB!
06.12.16
Экономика с протянутой рукой и перспективы главы Зауралья
NB!
06.12.16
«Долго не удержатся» — депутаты Госдумы о руководстве Чувашии
NB!
06.12.16
Бабич посоветовал главам регионов не лезть в работу федеральных ведомств
NB!
06.12.16
Рейтинг доверия Сергею Аксёнову осложняют невыполненные обещания
NB!
06.12.16
В Самаре будет, как во Владивостоке
NB!
06.12.16
Назарбаев: «Казахстан был колонией России»
NB!
06.12.16
Прокуратура внесла представление главе Севастополя за ледяную блокаду
NB!
06.12.16
«Слабое место» челябинского губернатора и слухи об отставке
NB!
06.12.16
Путин назвал идиотским решение Литвы о запрете на въезд судьям из РФ
NB!
06.12.16
Проект «Айсберг»: осваивать Арктику в интересах РФ будут подводные роботы