В Казахстане разоблачили преступную группу, ущерб от незаконной деятельности которой составил 3 млрд. тенге

Астана, 2 июня 2004, 12:18 — REGNUM  Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Алматы разоблачена устойчивая преступная группа, занимавшаяся незаконной предпринимательской деятельностью, ущерб от которой составил почти 3 млрд. тенге, сообщили "KZ-today" в пресс-службе ДБЭКП по Алматы.

В октябре 2001 года Виктор Штерн, являясь заместителем директора ТОО Рекламное агентство "Информсервис", создал и возглавил устойчивую организованную преступную группу (ОПГ). ОПГ занималась "извлечением имущественной выгоды путем обналичивания денежных средств и уклонения от уплаты налогов в бюджет, прикрытием незаконного предпринимательства в лжепредприятиях, созданных и зарегистрированных на подставных лиц".

Роль соучастника В. Штерна - Олега Вавилова в ОПГ заключалось в том, чтобы "найти подставное лицо, зарегистрировать на его имя лжепредприятие, открыть для него счета в банке". Кроме того, О. Вавилов занимался подделкой штампов, печатей и подписей нотариусов, предоставлял организациям и предприятиям товары, услуги, работы и реквизиты лжепредприятий для перечисления денежных средств.

5 июня 2003 года В. Штерн и О. Вавилов были задержаны в офисе ТОО РА "Информсервис". Во время осмотра офиса у В. Штерна были обнаружены наличные денежные средства, а также документы, подтверждающие его участие в преступной деятельности.

В ходе предварительного расследования установлено, что ОПГ с октября 2001 года по июнь 2003 года создала и зарегистрировала на подставных лиц 10 лжепредприятий.

Общий оборот операций на расчетных счетах этих лжепредприятий составил почти 13,5 млрд. тенге, сумма налогов и других обязательных платежей, подлежащая выплате в бюджет Республики Казахстан, составила около 3 млрд. тенге.

После предъявления окончательного обвинения и доказательств вины В. Штерну и О. Вавилову уголовное дело было направлено в суд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
30.04.17
Столичная «кошмарная демонстрация обрубков»: инвалиды требуют войны
NB!
30.04.17
«По закону» или «по понятиям»: как Великобритания уходит из ЕС
NB!
30.04.17
Ватикан напоминает Баку: Азербайджан – древняя страна христианства
NB!
30.04.17
«Жизнь Чернышевского». Вторая серия
NB!
30.04.17
Апология Германии: преступление, позор, покаяние
NB!
30.04.17
Тони Блэр: Тереза Мэй скрывает реальные последствия Brexit
NB!
30.04.17
Политическая рулетка распоясавшихся игроманов
NB!
30.04.17
Шоу для юного зрителя: Украинские ракеты «Ольха» и «Гром-2»
NB!
30.04.17
El País: «В Москве выселят 1,6 миллиона человек»
NB!
30.04.17
Соцопрос: Ни Макрон, ни Ле Пен не смогут объединить французов
NB!
30.04.17
Как польские подростки разгромили немецкое кладбище
NB!
30.04.17
Афганские банды — результат 16-летний оккупации этой страны США
NB!
30.04.17
Экономика: как очистить данные от эмоций
NB!
30.04.17
Как Макрон притворится президентом?
NB!
30.04.17
Динамичный триллер: по пути в Европу Украине скучать не приходится
NB!
30.04.17
Выборы во Франции: «я его слепила из того, что было»
NB!
30.04.17
«Кузькина мать» снова жива и умирать не собирается
NB!
30.04.17
Альтернатива для Венесуэлы: военное положение или военный переворот?
NB!
29.04.17
Общая память для России и Польши
NB!
29.04.17
Станет ли Макрон французским Обамой
NB!
29.04.17
Олимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА: Фоторепортаж
NB!
29.04.17
Черногория в НАТО и новая геополитическая действительность на Балканах