В Молдавии выявлена схема незаконного вывоза капитала за границу

Кишинёв, 28 мая 2004, 16:12 — REGNUM  В Молдавии выявлена преступная схема вывоза капитала за границу. В результате предпринятых сотрудниками Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией оперативных мероприятий и при содействии Генпрокуратуры на счету в одном из банковских учреждений заблокированы 49 миллионов 800 тысяч леев (более 4 млн. долларов). Эти средства, по незаконной схеме, правонарушители планировали перевести за рубеж, передает ИА "Новости - Молдова".

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Центра, уже сейчас установлен ряд лиц, способствовавших этому. Среди них есть и высокопоставленные государственные чиновники. Таким образом, данное правонарушение будет рассматриваться и как финансовое преступление, и как коррупция.

В соответствии с положениями закона "О предупреждении и борьбе с отмыванием денег", раскрытая схема квалифицируется как одна из наиболее крупных финансовых афер, выявленных в Молдове за последнее время.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.