В Молдавии выявлена схема незаконного вывоза капитала за границу

Кишинёв, 28 мая 2004, 16:12 — REGNUM  В Молдавии выявлена преступная схема вывоза капитала за границу. В результате предпринятых сотрудниками Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией оперативных мероприятий и при содействии Генпрокуратуры на счету в одном из банковских учреждений заблокированы 49 миллионов 800 тысяч леев (более 4 млн. долларов). Эти средства, по незаконной схеме, правонарушители планировали перевести за рубеж, передает ИА "Новости - Молдова".

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Центра, уже сейчас установлен ряд лиц, способствовавших этому. Среди них есть и высокопоставленные государственные чиновники. Таким образом, данное правонарушение будет рассматриваться и как финансовое преступление, и как коррупция.

В соответствии с положениями закона "О предупреждении и борьбе с отмыванием денег", раскрытая схема квалифицируется как одна из наиболее крупных финансовых афер, выявленных в Молдове за последнее время.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.02.17
Разоблачая CNN: американский журналист обвинил телеканал в искажении фактов
NB!
24.02.17
В Твери горит детская клиническая больница
NB!
24.02.17
Помощник Манафорта: Ради мира на Украине Янукович должен возглавить Донбасс
NB!
24.02.17
Белый дом: США не позволят никому перехватить первенство в ядерной сфере
NB!
24.02.17
Трамп: Россия размещает крылатые ракеты в нарушение договора 1987 года
NB!
24.02.17
«Ростов» разгромил «Спарту» по сумме двух встреч и вышел в 1/8 финала ЛЕ
NB!
23.02.17
«Возможен ли в Сирии «русский мир»?»
NB!
23.02.17
The Independent: «Брексит» – дело русских хакеров
NB!
23.02.17
Как Голливуд равнялся на советскую космическую оперу
NB!
23.02.17
«Андерлехт» на 90-й минуте вырвал победу у «Зенита» по сумме двух матчей
NB!
23.02.17
Оборона Курильских островов — суверенное дело России
NB!
23.02.17
Пётр Кончаловский
NB!
23.02.17
Франция: семьянин пойдёт до конца
NB!
23.02.17
В Калининграде дан салют из пушек, штурмовавших Кёнигсберг
NB!
23.02.17
Вещание российского телеканала о рыбалке запретили на Украине
NB!
23.02.17
Путин заявил об огромном боевом потенциале ВС России
NB!
23.02.17
Баку обозначил дискурс независимости Нагорного Карабаха
NB!
23.02.17
Севастополь празднует третью годовщину Русской весны
NB!
23.02.17
Внутренняя аморфность, направленная вовне
NB!
23.02.17
Люди, давайте все перестанем платить Киеву за газ! — обзор энергетики
NB!
23.02.17
В Эстонии активисты «Бессмертного полка — Таллин» выиграли суд у полиции
NB!
23.02.17
Лукашенко на этот раз не поможет: европарламентарии не по зубам Баку