Москва, 17 мая, 2004, 13:04 — ИА Регнум. Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу подписано Соглашение "Об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Соглашением предусматривается обмен информацией между Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проведение совместных обучающих мероприятий по методам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, оказание консультативной помощи по вопросам своей компетенции, а также другие мероприятия по совершенствованию информационного взаимодействия, сообщает Финмаркет.

Напомним, что судьбу "Содбизнесбанка", у которого 13 мая Центробанк России отозвал лицензию за нарушение законодательства, могут разделить с десяток других банков. Отлаженный обмен информацией с Центральным банком России позволяет финансовой разведке иметь полные сведения о банках, которые предоставляют недостаточно информации, либо дают искаженную информацию, либо вообще предоставляют крайне мало сведений и скрывают информацию.