Москва, 22 февраля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Сотрудники следственного департамента МВД РФ в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе из России более 37 млрд рублей задержали жителя Московского региона Александра Коркина, сообщила 22 февраля официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, граждане РФ и Молдавии создали международное преступное сообщество для масштабных незаконных валютных операций. Организаторами являлись имеющие российское гражданство Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

Отмечается, что в 2013—2014 годах злоумышленники по подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юрлиц в двух российских банках валюту на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S. A и других зарубежных организаций.

Читайте также: Житель Флориды попался на незаконном переводе денег в Россию

Позже полученные деньги списывались с рублевых счетов российских банков по подложным решениям судов Молдавии. Таким образом было выведено более 37 млрд рублей. Расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Владимира Плахотнюка, который обвиняется в покушении на убийство. Суд в Москве принял заочное решение об аресте Плахотнюка.

Читайте также: Политический киллер: «Хозяина» Молдавии Плахотнюка обвинили в убийствах