Продолжается сотрудничество России с Советом Европы и Европейским Союзом в сфере противодействия легализации преступных доходов

Москва, 30 апреля 2004, 14:45 — REGNUM  26-29 апреля в рамках реализации Проекта Совета Европы по борьбе с отмыванием денег в России (TACIS "MOLI-RU") прошел визит в Брюссель российской межведомственной делегации во главе с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктором Зубковым.

В ходе поездки, которая была организована по приглашению подразделения финансовой разведки (ПФР) Бельгии, состоялись встречи с представителями Европейской Комиссии и Совета адвокатских и юридических компаний ЕС. Российскую делегацию интересовал опыт приведения национальных законодательств государств- членов Евросоюза в соответствие с Европейской директивой от 4 декабря 2001 года о предупреждении использования финансовой системы в целях отмывания денег и новой редакцией 40 рекомендаций ФАТФ (FATF - Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания капиталов). Эти документы предусматривают, помимо прочего, расширение круга лиц, обязанных представлять информацию в уполномоченные органы по борьбе с отмыванием преступных доходов. В частности, в данный перечень предполагается включить агентов по операциям с недвижимостью и нотариусов.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Комитета РФ по финансовому мониторингу, кроме того, прошла встреча с представителями ПФР и Прокуратуры Бельгии, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.03.17
«Сделка ОПЕК по нефти может сорваться из-за США»
NB!
23.03.17
На месте расстрела экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова нашли 6 гильз
NB!
23.03.17
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков застрелен в Киеве — СМИ
NB!
23.03.17
Каталонский национализм: невера в независимость
NB!
23.03.17
Богарт и Бэколл: да здравствует Крысиная стая!
NB!
23.03.17
Дежавю: Белоруссия вновь закупает нефть за рубежом, теперь из Ирана
NB!
23.03.17
Суды в Казани штрафуют вкладчиков «Татфондбанка» за протест
NB!
23.03.17
Представитель ЛНР: Склад взорвали ВСУ, чтобы скрыть масштабные хищения
NB!
23.03.17
330 снарядов по ДНР: сводка боевых действий за сутки
NB!
23.03.17
Рабочие не хотят возвращаться к работе, интеллигенция жаждет власти
NB!
23.03.17
Для появления Самойловой в Киеве могут предложить «нестандартную схему»
NB!
23.03.17
Нарушения до ФАС доведут: Новороссийский морской порт уличили в монополизме
NB!
23.03.17
Баскетбольные фанаты вывесили баннер о единстве с русскими в Сербии
NB!
23.03.17
«Государству есть чем управлять помимо храмов и соборов» — Мединский
NB!
23.03.17
«Нафтогаз готовится проиграть суд Газпрому»
NB!
23.03.17
Итальянский адмирал: «Беженцев в Европу везут международные НКО»
NB!
23.03.17
Рим со страхом ждет годовщину подписания договора о создании ЕС
NB!
23.03.17
68% жителей России против монархии в стране: опрос
NB!
23.03.17
В США опубликовали видео выстрела рельсотрона
NB!
23.03.17
Калужской районной больнице пророчат банкротство, а пациентам — голод
NB!
23.03.17
Как Феникс из пепла: Волгоградский алюминиевый завод решили возродить
NB!
23.03.17
Депутат Рады – о запрете для Самойловой: «Выглядим мелочно и подло»