Москва, 30 ноября, 2018, 07:44 — ИА Регнум. В российских банках ЦБ РФ выявил источник «коррупционных денег». Так, одни и те же люди скупают крупные суммы валюты (иногда совершая по несколько операций в день) и никогда её не продают. При этом кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчёта. Об этом говорится в письме ЦБ РФ, направленном финансовым организациям 28 ноября, сообщают «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM
Доллары

Читайте также: Оренбургская таможня выявила валютную аферу почти на 38 млн рублей

Кроме того, подозрительным оказалось и то, что личности таких крупных скупщиков не установлены. Сами клиенты, чьи данные фигурируют в документах банков, заявили, что не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков, либо покупали, но не в таких суммах.

Также по теме: Банки грозят блокировкой карт за «необоснованные» переводы в 1 тыс. рублей

Представители регулятора заявили, что такие сделки могут проводиться в «коррупционных и других незаконных целях», в частности, для снабжения наличными нелегальных обменников, обслуживающих теневой сектор экономики. Названия банков, где были выявлены подобные факты, не называются. При этом ЦБ РФ заявляет, что применяет к ним меры воздействия.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях стало известно о жалобах клиентов ряда банков о требовании от них обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы. Финансовые организации объясняют это стремлением остановить мошенничество или уход от налогов со стороны граждан. Однако в Центробанке пояснили, что такая практика незаконна и граждане могут обратиться с жалобами к регулятору.