Появившиеся в прессе сообщения о том, что Центробанк Кипра развернул кампанию против офшорных структур, опроверг представитель регулятора. Об этом 13 июня пишут «Ведомости».

По данным источника, никаких специальных предписаний о необходимости закрыть счета офшорных компаний банкам не выдавалось. Более того, в работе финансовых структур Кипра используется принцип «знай своего клиента», позволяющий проверять счета подставных компаний и выявлять структуры, действующие с целью отмывания денег.

Сведения о том, что регулятор потребовал от банков закрыть счета офшорных «компаний-пустышек», просочились в СМИ в начале июня. В них утверждалось, что ограничения коснутся предприятий, которые не ведут бухгалтерскую отчетность и не предоставляют ее банку, а также не имеющих активов в виде инвестиций в акции или другие ценные бумаги.