Казань, 23 мая, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Спор с участием обанкроченного «Татфондбанка» и компаний, аффилированных с казанским банкиром Робертом Мусиным, по передаче ценных бумаг калининградской компании из Арбитражного суда Татарии передан по территориальности в Калининградскую область. Акционерное общество, о ценных бумагах которого ведётся судебное разбирательство, является собственником резидента игорной зоны «Янтарная» — ООО «Юни Гейминг Компани», в 2017 году построившего казино стоимостью 2,5 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

5 марта 2018 года в Арбитражный суд Татарии поступил иск от ООО «Капитал Эстейт» из Москвыо признании недействительными ряда сделок. Ответчиками по делу выступили ПАО «Татфондбанк», признанный банкротом в апреле 2017 года, ООО «Траверз Компани» (находится на этапе ликвидации), аффилированное с экс-председателем правления ТФБ Робертом Мусиным и имеющее долю в другом банкроте «Татагропромбанке». Также в числе ответчиков — ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс», в которое были выведены деньги вкладчиков ТФБ и ЗАО «РТГ Балтик» из Калининграда, относительно владения которым и идёт спор.

Истец оспаривает целую цепочку договоров, требуя признать недействительными два договора купли-продажи ценных бумаг от 2 марта 2016 года, заключённые между ООО «Траверз Компании» и ЗАО «РТГ Балтик» по приобретению инвестиционных паев в количестве 2333, 21 955 штук и 1035, 48 200 штук, а также он требует применить последствия недействительности сделок. Такие же требования предъявлены к договору продажи ценных бумаг от 4 марта 2016 года, заключённому между ЗАО и ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс», в результате которого было реализовано 17 066,04 паев, а также обжалуется договор о залоге ценных бумаг от 2 марта 2016 года между ПАО «Татфондбанк» и ЗАО «РТГ Балтик» по передаче в залог инвестиционных паев в количестве 15 500 штук, договор залога от того же числа «по передаче в залог инвестиционных паев в количестве 4 934, 73 970 штук».

В качестве третьих лиц в дело были привлечены ещё один фигурант уголовного дела, возбуждённого в отношении Роберта Мусина — ООО «ТДК Актив», а также ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТРУМ», ООО «ЦЕНТР ШУЗ», АО «ДРАГА», АО «Роял Тайм Групп» и ООО «УК «Капитал». Позднее ЗАО «РТГ Балтик» из состава ответчиков было выведено и стало истцом.

22 мая 2018 года опубликовано решение Арбитражного суда Татарии о передаче дела по подсудности в Калининградскую область.

«Предметом спора по настоящему делу являются требования Общества с ограниченной ответственностью «Капитал Эстейт», считающего себя единственным акционером Закрытого акционерного общества «РТГ Балтик», Калининградская область, г. Калининград, о признании недействительными сделок и применении последствий недействительности сделок. В качестве оснований недействительности сделок приведены корпоративные основания — нарушение порядка одобрения сделок», — отмечается в определении суда.

Отметим, ЗАО «РТГ Балтик» является единственным участником резидента игорной зоны «Янтарная» в Калининградской области — ООО «Юни Гейминг Компани». По сообщениям федеральных СМИ, казино компания открыла в феврале 2017 года, объём инвестиций в него составил 2,5 млрд рублей.

Напомним, «Татфондбанк» лишился лицензии в начале марта 2017 года, а финансовые трудности у него начались в декабре 2016 года. После объявления банкротом крупнейшего банка Татарии, где доля республики на тот момент превышала 40%, проблемы начались и у компаний, аффилированных с ним. В отношении бывшего председателя правления Роберта Мусина были возбуждены несколько уголовных дел, связанных с превышением служебных полномочий, мошенничеством и выводом активов. Расследование дел продолжается, ущерб по ним уже превышает 50 млрд рублей.

У банка на сегодня установлены обязательства перед 18 272 кредиторами на общую сумму свыше 156 млрд рублей. Кроме этого, ТФБ входит в состав кредиторов «Траверз компани», задолжавшей ему свыше 2,7 млрд рублей.