Изложение формулы обвинения, предъявленного Платону Лебедеву (с сокращениями)

Москва, 1 апреля 2004, 22:14 — REGNUM  Платон Лебедев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 33 ст. 315 УК РФ, п. "а" ч. 3 ст. 165 УК РФ, ч.4 ст.160 УК РФ, п.п. "а", "б" ч.2 ст. 199 УК РФ, ч. 4 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.198 УК РФ.

Следствием установлено, что:

Лебедев П.Л. в 1994 году вошел в организованную группу лиц, созданную и руководимую председателем совета директоров Банка "Менатеп" Ходорковским М.Б. с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации, и совместно с Ходорковским руководил деятельностью этой группы в процессе совершения преступлений.

Под руководством Лебедева и Ходорковского неустановленными работниками банка "Менатеп" были подготовлены поддельные документы от имени АОЗТ "Интермединвест" для совершения хищения акций ОАО "Апатит". Представив данные официальные документы Фонду имущества Мурманской области и введя в заблуждение должностных лиц Лебедев в организованной группе приобрел право на государственное имущество в крупном размере в виде 20-процентного пакета акций ОАО "Апатит" на сумму 283 млн. 142 тыс. 283 доллара США, что соответствовало 563 млрд. 170 млн. неденоминированных рублей (по курсу доллара на дату сделки - 1989 руб. за 1 доллар США).

Таким образом, Лебедев П.Л. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана организованной группой в крупном размере, т.е. преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).

12 февраля 1998 г. постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы ввиду существенного нарушения договорных условий, а именно невыполнения обязательств по внесению обусловленных сумм инвестиций, договор купли-продажи №176 от 01 июля 1994 г. был отменен, и АОЗТ "Волна" обязано было вернуть пакет акций ОАО "Апатит" Фонду имущества Мурманской области в государственную собственность. Лебедев П.Л. совместно с Ходорковским М.Б., злостно не исполняя вступившее в законную силу решение суда, совершили действия, в результате которых 20-процентный пакет акций ОАО "Апатит" под видимостью финансовых операций через якобы самостоятельные компании через компанию Group MENATEP Limited оказались в их фактическом владении. С целью злостного уклонения от исполнения вступившего в законную силу решения суда по возврату государству 20 % пакета акций ОАО "Апатит" Лебедев П.Л. совместно с Ходорковским М.Б. организовал совершение обманных действий, обеспечивающих заключение мирового соглашения между истцом и ответчиком и утверждение судом этого соглашения. Лебедев и Ходорковский, организовав представление указанного недостоверного отчета в суд и введя его в заблуждение, достигли утверждения мирового соглашения определением Арбитражного суда г. Москвы от 19 ноября 2002 г. и прекращения производства по делу о возврате в государственную собственность 20% пакета акций ОАО "Апатит".

Таким образом, Лебедев организовал злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, чем совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 33, ст. 315 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).

Своими действиями Лебедев П.Л. организованной группой путем обмана причинил имущественный ущерб в крупном размере собственнику имущества при отсутствии признаков хищения, т.е. совершил преступление, предусмотренное п. "а" ч. 3 ст. 165 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).

Акции АО "НИУИФ" после вынесения решения арбитражным судом г.Москвы от 24.11.1997г. о расторжении договора купли-продажи между РФФИ и АОЗТ "УОЛЛТОН" переоформлялись в собственность от одной подставной компании к другой в период с 25 декабря 1997г. по настоящее время.

Таким образом, Лебедев П.Л. организовал злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, чем совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.33, ст.315 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).

Под руководством Лебедева и Ходорковского членами организованной группы с целью уклонения от уплаты налогов подставные организации специально были зарегистрированы на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) г.Лесной Нижнетуринского района Свердловской области, предоставляющего налоговые льготы юридическим лицам, где совершено уклонение от уплаты налогов на общую сумму 5.447.501.388 руб.

Лебедев группой лиц по предварительному сговору организовал уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере путем включения в документы заведомо ложных сведений, чем совершил преступление, предусмотренное ч.З ст.ЗЗ, п.п. "а", "б" ч.2 ст. 199 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).

В результате организованных Лебедевым и Ходорковским членами организованной группы действий по состоянию на 01.01.2000 г. по лицевым счетам ООО "БЙЗНЕС-ОЙЛ" в ИМНС России по г.Лесной образовалась переплата в сумме 1 062 01 1 462 руб.

За счет образовавшейся переплаты под руководством Лебедева, Ходорковского и действующих по предварительному сговору с ними лиц, производились зачеты по налоговым платежам в 2000 г.

Таким образом, Лебедев П.Л. группой лиц по предварительному сговору организовал уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере путем непредставления иных документов, чем совершил преступление, предусмотренное ч.З ст.ЗЗ, п.п. "а", "б" ч.2 ст.199 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).

В связи с началом налоговых проверок в г.Лесной Свердловской области с целью избежать ответственности за совершенные преступления и совершить повторное хищение бюджетных средств под руководством Лебедева и Ходорковского организованная группа сняла подставные компании с налогового учета в ИМНС по г. Лесному Свердловской области и 6 марта 2001г. присоединила к подготовленной заранее подставной компании ООО "Перспектива оптимум", состоящей на налоговом учете в пгт. Агинское Агинско-Бурятского национального округа.

Всего Лебедев в составе организованной группы в форме незаконного возврата переплаты налогов подставным компаниям похитил путем обмана бюджетных денежных средств на сумму 407.120.540,28 руб., принадлежащих государству.

Таким образом, Лебедев П.Л. организованной группой путем обмана организовал хищение чужого имущества в крупном размере, т.е. совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).

В 1998-2000гг. Лебедев П.Л., наряду с другими руководителями ОАО "НК "ЮКОС", с целью уклонения от уплаты подоходного налога и страховых взносов получив статус индивидуального предпринимателя, оформив для этого в г.Москве соответствующие подложные договоры на оказание консультационных и управленческих услуг.

Таким образом, Лебедевым незаконно не были уплачены за 1998 год налоги и страховые взносы с доходов физического лица в сумме 2 144 125,50 рублей, в том числе: 57 060,50 рублей взносов в Пенсионный Фонд и 2 087 065 рублей подоходного налога; за 1999 год налоги и страховые взносы с доходов физического лица в сумме 2 768 401 рубль, в том числе: 69 884рубля взносов в Пенсионный Фонд и 2 698 517 рублей подоходного налога; за 2000 год налоги и страховые взносы с доходов физического лица в сумме 2 356 749, 50 рублей, в том числе: 67 247.50 рублей взносов в Пенсионный Фонд и 2 289 502 рубля подоходного налога.

Всего Лебедевым за 1998-2000 гг. незаконно не было уплачено налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с доходов физического лица на общую сумму 7 269 276 рублей.

Своими действиями Лебедев П.Л., путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершил уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере, т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст.198 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ).

По тексту Генпрокуратуры (с сокращениями)

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.03.17
Украину могут отстранить от «Евровидения» из-за ситуации с Самойловой
NB!
29.03.17
«США нужно менять курс в Азии, иначе велика вероятность войны с Китаем»
NB!
29.03.17
Акции 26 марта: «Пропаганда «борьбы с коррупцией» идет в школах»
NB!
29.03.17
«Ситуация в школе — самая главная проблема», — о причинах протеста 26 марта
NB!
29.03.17
Кургинян: Гражданское общество не отдаст государство под снос «навальным»
NB!
29.03.17
Родители не хотят воспитывать своих детей — «мы получили последствия»
NB!
29.03.17
Первый пошел? Ливан может сделать ставку на создание гражданской нации
NB!
29.03.17
«Патриотического движения на улице нет»
NB!
29.03.17
Расстрел генконсульства Польши на Украине: опять виновата Россия
NB!
29.03.17
Почему Эрдоган заговорил о распаде Турции
NB!
29.03.17
Правительство не может привезти хлеб. Промышленность стоит
NB!
29.03.17
Corrierre della Sera: «Русским нужна разделенная Европа»
NB!
29.03.17
Порты: белорусские грузы увязли в Прибалтике
NB!
29.03.17
Госдуме предлагают ввести конфискацию для близких коррупционеров
NB!
29.03.17
Госдолг регионов России вырос на 5,6 млрд рублей
NB!
29.03.17
Шотландия: возвращение к независимости
NB!
29.03.17
Рогозин предложил латвийскому депутату навредить РФ, отморозив уши
NB!
29.03.17
Идею принять ДНР и ЛНР в состав России поддерживают 24% граждан: опрос
NB!
29.03.17
Ле Пен: ЕС попытается наказать Великобританию за Brexit
NB!
29.03.17
«Рубль скован»
NB!
29.03.17
The National Interest: Вопрос о THAAD в Южной Корее стал политическим
NB!
29.03.17
«Нефть передумала падать»