Шаогуань, Китай, 23 ноября, 2017, 05:21 — ИА Регнум. Полиция Китая арестовала в провинции Гуандун семерых человек по делу о «подпольном банке» с оборотом в 20 млрд юаней ($3 млрд), передает Reuters.

У нелегального банка, расположенного в городе Шаогуань, было около 10 тыс. вкладчиков в 20 провинциях Китая. В настоящий момент все они являются подозреваемыми в рамках масштабного уголовного дела.

Также известно, что главным источником дохода подпольщиков была игра на разнице курсов между гонконгским долларом и юанем.

Количество иностранной валюты, которая может быть использована частными лицами и организациями для игры на валютной бирже, а также другие валютные операции в Китае строго регламентируется государством.

Тем не менее, многие компании и граждане пытаются «обходить» валютные законы. Согласно информации Министерства общественной безопасности Китая, в 2016 году по всей стране зафиксировано 380 преступлений, связанных с деятельностью подпольных банков, с оборотом 900 млрд юаней ($135,97 млрд), и арестовано более 800 подозреваемых по данным делам.