Комитет по финансовому мониторингу подвел итоги 2003 г. и наметил планы на текущий год

Москва, 11 марта 2004, 22:15 — REGNUM  10 марта состоялось расширенное заседание коллегии Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу, на котором были подведены итоги работы ведомства в 2003 году и поставлены задачи на 2004 г. Вел заседание коллегии председатель КФМ России В.И.Зубков. В работе коллегии приняли участие и.о. министра финансов Российской Федерации А.Л.Кудрин, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету Е.В.Бушмин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам П.А.Медведев, заместитель председателя Банка России А.А.Козлов, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А.Е.Сафонов, заместитель министра внутренних дел Российской Федерации - начальник ФСЭНП С.В.Веревкин -Рохальский, представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации и правоохранительных органов. На коллегии с докладом выступил первый заместитель председателя КФМ России Ю.А.Чиханчин.

В своем выступлении и.о. министра финансов Российской Федерации А.Л.Кудрин отметил, что за прошедший год в работе Комитета взяты новые рубежи. Завершено становление государственной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Особенно впечатляющи итоги работы на международной арене. Обретение членства в ФАТФ, активные двусторонние связи, регулярный информационный обмен с зарубежными партнерами демонстрируют способность России приносить большую пользу международному сообществу в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Серьезное внимание А.Л.Кудрин обратил на необходимость повышения эффективности и результативности в работе Комитета. В связи с этим необходимо выявлять и ликвидировать слабые места в российском законодательстве, повышать роль ведомства как координирующего органа противодействия преступности в финансово-имущественной сфере, обеспечивать неуклонную реализацию принципа неотвратимости наказания за отмывание грязных денег. Особую роль в этом вопросе должна сыграть государственная стратегия борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, в деле разработки которой ведущее место занимает КФМ России.

Коллегия определила приоритетные направления развития КФМ России на 2004 год: - дальнейшая работа по совершенствованию нормативной базы в свете требований международного законодательства и складывающейся обстановки в стране и в мире по вопросам борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированию терроризма;

- расширение сферы влияния КФМ России на органы государственной власти и общественные организации;

- завершение создания механизма взаимодействия с правоохранительными органами, обеспечение сопровождения уголовных дел, возбужденных на основе материалов, представленных КФМ России;

- развитие надзорной деятельности как средства повышения эффективности работы финансовых организаций по сбору и передаче информации, необходимой для выполнения функций КФМ России;

- завершение организационных мероприятий территориальными органами КФМ России и обеспечение выполнение возложенных на них задач в полном объеме;

- продолжение работы, направленной на укрепление позиций России в мировом сообществе, осуществляющем борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма;

- развитие информационно-аналитической системы КФМ России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 апреля
NB!
28.04.17
МИД РФ – о докладе Франции: «Использование гранаты для зарина – это нечто»
NB!
28.04.17
Трамп: «Крупный конфликт» США и КНДР — возможен
NB!
28.04.17
Антизаконные призывы белорусской оппозиции. Каким будет ответ?
NB!
28.04.17
Схождение великих людей в великое время — иначе не бывает
NB!
28.04.17
Белеет парус Эрдогана... К новым визитам – новым курсом
NB!
28.04.17
Безымянная высота в московском метро? Восстановить имена героев
NB!
28.04.17
Есть ли выход из виртуальной ловушки?
NB!
28.04.17
История благих намерений
NB!
28.04.17
Рейхстаг: крупнейший и истинно народный памятник Воину-Освободителю
NB!
28.04.17
«Трамп еще припомнит Украине, как Аваков назвал его клоуном»
NB!
28.04.17
ЦБ обсудит ключевую ставку: оснований ее удерживать нет
NB!
27.04.17
Попадет ли в цель «антисуицидальный пакет» законопроектов?
NB!
27.04.17
«Освобождение Шуши — реконкиста в исполнении карабахских армян»
NB!
27.04.17
Ответ на давление: Клинцевич напомнил Хейли закон Ньютона
NB!
27.04.17
«Войну фейков Мадуро проигрывает»
NB!
27.04.17
«Освобождение Шуши — крах политики Азербайджана по тюркизации Арцаха»
NB!
27.04.17
Курильские рыболовные страдания
NB!
27.04.17
В Киеве 2017 год объявят Годом УПА*
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 апреля
NB!
27.04.17
Путин: Переговоры с Абэ прошли в конструктивном ключе
NB!
27.04.17
«Строительство Эгийнской ГЭС — это вопрос независимости Монголии»