Россия занимает ведущие позиции среди стран СНГ по борьбе с отмыванием денег

Москва, 10 февраля 2004, 15:04 — REGNUM  Россия готова выделить до миллиона долларов на техническую помощь в создании региональной организации стран СНГ в рамках Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (FATF). Предложение России о создании такой региональной группы было поддержано на заседании FATF 3 октября 2003 г. в Стокгольме.

Об этом заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на совещании "Сотрудничество государств - стран СНГ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма".

А.Кудрин также выразил надежду, что инициатива России по созданию региональной организации по борьбе с отмыванием "грязных" денег будет поддержана государствами СНГ.

"Незаконный бизнес и транснациональные преступные группировки уже действуют в ряде регионов СНГ и около 40 стран Запада и Востока", - сообщил в своем выступлении первый заместитель министра финансов - глава Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) РФ Виктор Зубков. В частности, он остановился на таком явлении как незаконная миграция. "Ежегодно в Россию прибывает до 17 млн. граждан из стран Азии и Африки. - Это создает благоприятные условия для различного рода экономических махинаций, средства от которых идут на финансирование терроризма", - отметил он. "КФМ России на основе двухлетнего опыта деятельности может судить о важности международного сотрудничества в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, - продолжал В.Зубков. - Мы исходим из того, что российский опыт, а также наши наработки в сфере законодательства и организационных основ борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, прошедшие апробацию на международном уровне, могут найти успешное применение, прежде всего, в странах СНГ".

Кроме того, Россия готова способствовать вступлению некоторых стран СНГ в группу "Эгмонт" - организацию, объединяющую подразделения финансовых разведок ряда стран, сообщил Виктор Зубков. Вскоре ожидается вступление в группу "Эгмонт" Украины, а в перспективе - Грузии и Молдавии.

По словам В.Зубкова, Россия в рамках группы "Эгмонт" осуществляет эффективный информационный обмен с финансовыми разведками 50 стран. У ближайшее время КФМ намерен провести переговоры и подписать соглашения о сотрудничестве и обмене информацией с финансовыми разведками ряда стран, в том числе с Японией, Португалией, Канадой, Южной Кореей, Китаем, Турцией, Австралией. На сегодня подобные межведомственные соглашения в настоящее время заключены уже с 10 странами.

Как сообщил на совещании В.Зубков, в рамках информационного сотрудничества в КФМ за время его работы поступило около 360 информационных запросов из финансовых разведок других стран. В рамках международного сотрудничества удалось вскрыть ряд коррупционных схем. По словам А.Кудрина, в настоящее время в судах находится более 10 дел, связанных с отмыванием "грязных" денег. "В ближайшее время будет проведено апробирование судебного рассмотрения таких дел", - сказал вице-премьер. При этом он отметил, что российские суды впервые сталкиваются с подобными делами, однако успешное рассмотрение первых дел "позволит подтолкнуть этот процесс".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
27.02.17
СБУ вербует жителей Донбасса. Спецназ ДНР обучают ловить ДРГ
NB!
27.02.17
США и Россия: кто рассекретит катастрофу Boeing MH17 над Украиной? / 5
NB!
27.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 февраля
NB!
27.02.17
Новый конфликт: Украина размещает силовиков Молдавии на границе с ПМР
NB!
27.02.17
Небо Крыма прикроют «Буки»
NB!
27.02.17
«В Европе больше любят Путина, чем Трампа»
NB!
27.02.17
«Непотопляемый авианосец» Турции: Северный Кипр отступает или побеждает?
NB!
27.02.17
Скандал вокруг патриархии Грузии продолжает разрастаться
NB!
27.02.17
Силуанову рассказали, что можно найти под подушками граждан — не деньги
NB!
27.02.17
«Книжная дипломатия» Ватикана прокладывает новые пути в Россию
NB!
27.02.17
В России механизм изъятия ребенка из семьи сделают более гибким
NB!
27.02.17
Дорога к власти на Украине лежит через Вашингтон — The Foreign Policy
NB!
27.02.17
«Нефть рискует упасть»
NB!
27.02.17
Под Владимиром охраняемая ЮНЕСКО церковь чуть не попала в частные руки
NB!
27.02.17
Сахалин со всеми удобствами. Во дворе…
NB!
27.02.17
The Guardian: «Путин у нас в головах»
NB!
27.02.17
Янукович узнал о разгоне Майдана за игрой в теннис — СМИ
NB!
27.02.17
Италия: «Россия делает из Хафтара нового Асада»
NB!
27.02.17
Оформление трудового договора по телефону разгрузит бизнес — Роструд
NB!
27.02.17
ДНР и ЛНР ответят на блокаду внешним управлением на украинских предприятиях
NB!
27.02.17
В Литве предлагают приютить всех, кто против Путина
NB!
27.02.17
56% граждан не верят в возможность ведения честного бизнеса в России: опрос