Калуга, 11 октября, 2015, 12:21 — ИА Регнум. Факт использования предпринимателем персональных данных, полученных незаконным путем, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, был установлен Калужской таможней.

Как сообщила 11 октября корреспонденту ИА REGNUM начальник отделения Калужской таможни Татьяна Изотова, предприниматель, в 2015 году, используя незаконно полученные паспортные данные подставных лиц, внёс изменения в единый государственный реестр юридических лиц, в результате чего стал руководителем организации — участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Между тем, в ходе проведения Калужской таможней комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что паспортные данные одного из подставных лиц были получены у жителя Калуга за денежное вознаграждение, которому даже не объясняли, для каких целей будут использованы его персональные данные. Кроме того, установлено, что другой гражданин Калуги, данные которого также использовались в этом году, умер ещё в 2014 году, то есть более чем за год до предоставления его паспортных данных и подписания учредительных документов.

Также в офисе организации следствием было обнаружено множество печатей фирм-однодневок, используемых для незаконного образования юридических лиц, а также иные документы, полностью изобличающие подозреваемого.

По данному факту таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Ответственность за указанное преступление предусмотрена в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

«В настоящее время значительное число экономических преступлений совершается с использованием юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, так называемых «фирм-однодневок». Такие фирмы используются для хищения денежных средств, уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств за рубеж. Сегодня государственными органами в рамках своей компетенции уделяется особое внимание защите прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных и таможенные органы Российской Федерации не являются исключением», — подчеркнула Татьяна Изотова.