Банк России отозвал лицензии еще у двух банков

Ранее Центробанк РФ отозвал лицензию у столичного «Лесбанка»

Москва, 6 октября 2015, 10:16 — REGNUM  Во вторник, 6 октября, Банк России отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности еще у двух кредитных организаций — столичного «Инвестрансбанка» (ИТБ) и нижегородского «Объединенного национального банка».

Как говорится в сообщении на официальном сайте регулятора, «Инвестрастбанк» (ИТБ) не соблюдал «требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю». Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

Нижегородский «Объединенный национальный банк» неоднократно нарушал «антиотмывочные» требования Банка России, проводил сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж.

Ранее Центробанк РФ отозвал лицензию у столичного «Лесбанка».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail