В Эквадоре разоблачена очередная «прачечная» по отмыванию денег

Как выяснилось, деньги имеют российское происхождение

Кито, 11 сентября 2015, 11:29 — REGNUM  В одном из мировых центров наркотрафика — в эквадорском городе Гуаякиль задержаны четыре человека и арестовано тридцать объектов принадлежащей им недвижимости в разных провинциях страны. Оперативные мероприятия проходили в рамках операции Agricoca с целью борьбы с отмыванием незаконных финансовых активов. Операцию проводили сотрудники Генпрокуратуры Эквадора и Национальная полиция.

Со слов прокурора из отдела по борьбе с отмыванием денежных средств провинции Гуаяс Эдгара Эскобара, преступная организация, предположительно, причастна к мошенничеству в отношении банковской системы России в особо крупных размерах — размер оборота банды составляет более $300 млн. Предположительно, участники группы незаконно получали денежные средства в российских банках и выводили их в Эквадор, где вкладывали в покупку, прежде всего, недвижимости и транспортных средств класса люкс, передает «Эквадор сегодня».

В рамках Договора о международной уголовной помощи в проведении операции по выявлению преступной схемы правоохранительным органам Эквадора было оказано содействие российскими коллегами, сообщает Andes.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 29 мая
NB!
29.05.17
Долго и дорого: ЦБ облегчит доступ к контактам всех должников
NB!
29.05.17
Новый ЕС: судьба Польши окажется в руках Меркель
NB!
29.05.17
Военный Донбасс: в Красногоровке разрушено 42 здания, сгорела больница
NB!
29.05.17
«Действия Анны Кузнецовой готовят почву для «навальных» и раскола страны»
NB!
29.05.17
«Каждый рубль народа в руки правительства — шаг к свободе и братству»
NB!
29.05.17
«Спекулятивная игра»: Акции АЛРОСА продолжают падать накануне приватизации
NB!
29.05.17
Спикер парламента Чечни ответил на обвинения в пытках над геями
NB!
29.05.17
Трамп сделал предложение Ближнему Востоку. Алиев не смог отказаться?
NB!
29.05.17
«Женский вопрос» в органах власти Казахстана и России – наглядное сравнение
NB!
29.05.17
Ловушки ненависти Сорокина
NB!
29.05.17
Председатель горизбиркома Севастополя ушел в отставку – перед выборами
NB!
29.05.17
Трампу стоит начать с Украины — The Washington Post
NB!
29.05.17
«Рубль остаётся без поддержки»
NB!
29.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 29 мая
NB!
29.05.17
Неделя в НХЛ: «Нэшвилл» вышел в финал Кубка Стэнли
NB!
29.05.17
Отставка мэра иркутской Вихоревки: «Беспрецедентный случай»
NB!
29.05.17
«Франция, Италия, США и Германия тренировали террористов в Турции»
NB!
29.05.17
«Единственная цель «цивилизованного мира» – перерезать России глотку»
NB!
29.05.17
Саммит G7: «В итоге победил Путин»
NB!
29.05.17
Усредненный подход к болезни калечит пациентов
NB!
29.05.17
«Татфондбанк» в поисках денег пошёл в арбитраж: поданы иски на миллиард