В Эквадоре разоблачена очередная «прачечная» по отмыванию денег

Как выяснилось, деньги имеют российское происхождение

Кито, 11 Сентября 2015, 11:29 — REGNUM  В одном из мировых центров наркотрафика — в эквадорском городе Гуаякиль задержаны четыре человека и арестовано тридцать объектов принадлежащей им недвижимости в разных провинциях страны. Оперативные мероприятия проходили в рамках операции Agricoca с целью борьбы с отмыванием незаконных финансовых активов. Операцию проводили сотрудники Генпрокуратуры Эквадора и Национальная полиция.

Со слов прокурора из отдела по борьбе с отмыванием денежных средств провинции Гуаяс Эдгара Эскобара, преступная организация, предположительно, причастна к мошенничеству в отношении банковской системы России в особо крупных размерах — размер оборота банды составляет более $300 млн. Предположительно, участники группы незаконно получали денежные средства в российских банках и выводили их в Эквадор, где вкладывали в покупку, прежде всего, недвижимости и транспортных средств класса люкс, передает «Эквадор сегодня».

В рамках Договора о международной уголовной помощи в проведении операции по выявлению преступной схемы правоохранительным органам Эквадора было оказано содействие российскими коллегами, сообщает Andes.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
10.12.16
«Секрет английского футбола» — изнасилования воспитанников футбольных школ
NB!
10.12.16
Госдеп США: Импичмент президента Южной Кореи должен пройти «мирно и плавно»
NB!
09.12.16
Действие международного права должно распространяться и на Белоруссию
NB!
09.12.16
25 лет СНГ: некоторые итоги
NB!
09.12.16
Остановит ли Великая Китайская стена парад западных суверенитетов?
NB!
09.12.16
Японцы хотят создать против нас общий фронт
NB!
09.12.16
Идеология Фиделя Кастро
NB!
09.12.16
Web-разработчики ИА REGNUM запустили свои «фишки» в массы
NB!
09.12.16
«Задержание журналистов в Белоруссии — сигнал Минска к сближению с Западом»
NB!
09.12.16
Минск показал кулак
NB!
09.12.16
Страшно предположить, что журналисты натворили... Что, по-русски писали?
NB!
09.12.16
Свобода слова под угрозой: орловский политик о задержании авторов ИА REGNUM
NB!
09.12.16
Братская Белоруссия? Это всё прозападническая «оттепель» и евроинтеграция
NB!
09.12.16
Задержание журналистов в Белоруссии — «грубейшее нарушение свободы прессы»!
NB!
09.12.16
В задержании российских журналистов в Белоруссии слишком много вопросов
NB!
09.12.16
«Недружественный акт против России»: задержание авторов REGNUM в Белоруссии
NB!
09.12.16
Задержание журналистов в Белоруссии можно расценить как провокацию
NB!
09.12.16
Генштаб ВС РФ: сирийская армия контролирует 93% территории города Алеппо
NB!
09.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 9 декабря
NB!
09.12.16
Госдума не запретила трансгендерам вступать в брак
NB!
09.12.16
В интересах Москвы и Минска не препятствовать работе журналистов
NB!
09.12.16
Госдума дала еще три года для оформления гражданства РФ