Новосибирский бизнесмен незаконно вывел за границу более 200 млн рублей

Предпринимателю грозит десять лет колонии и штраф до миллиона рублей

Новосибирск, 19 Августа 2015, 05:16 — REGNUM  Сибирская таможня возбудила уголовное дело в отношении 30-летнего новосибирца, который вывел за границу в общей сложности более 200 млн рублей. Более 122 млн рублей было выведено через фирму-однодневку, от имени которой мужчина занимался валютными операциями. За денежное вознаграждение он открыл расчетные счета и получил устройства удаленного управления ими для совершения валютных операций.

Деньги ушли в Гонконг под видом предоплаты за поставку промышленного оборудования. По истечении срока действия контракта таможенники выяснили, что оборудование в Россию поставлено не было, денежные средства не вернулись, а фирма-импортер существует только на бумаге.

Также установлено, что сибиряк в 2013 году совершил еще один незаконный перевод денежных средств за рубеж от лица другой фирмы-однодневки за поставку промышленного оборудования на сумму почти 2,5 млн долларов США или более 80 млн рублей по курсу Центрального банка РФ на дату совершения преступления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Как уточняют в таможне, с начала 2015 года возбуждено десять уголовных дел по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) и два уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Общая сумма незаконно выведенных из России денежных средств по этим делам составила 1 222 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
03.12.16
Щось у лісі здохло: Порошенко озаботился национальным единством
NB!
03.12.16
Минобороны: Великобритании лучше не мешать России помогать жителям Алеппо
NB!
03.12.16
Почему президент Путин цитировал Евангелие от Матфея
NB!
03.12.16
СМИ: хакеры похитили со счетов Банка России 2 млрд рублей
NB!
03.12.16
Норвегия просит Трампа «занять позицию» в отношении России
NB!
03.12.16
Пушков: Воюя со своим народом, Порошенко рискует похоронить Украину
NB!
03.12.16
Судьба Севастополя – цель Крымской войны
NB!
03.12.16
Петербургские водители не смогли опробовать ЗСД – трасса закрыта
NB!
03.12.16
Белорусские студенты узнали, откуда родом «Русские не сдаются!»
NB!
02.12.16
Перспективы калининградского главы в свете чёрных списков АП РФ
NB!
02.12.16
Свой интерес в муниципалитетах: зачем губернатору Ставрополья ротации
NB!
02.12.16
Свой среди чужих: грозит ли отставка орловскому губернатору?
NB!
02.12.16
Плюсы и минусы Абдулатипова: Попадет ли глава Дагестана в черный список?
NB!
02.12.16
Министр обороны Белоруссии назвал «главные ценности белорусского народа»
NB!
02.12.16
Вячеслав Володин предложил проводить прием избирателей по интернету
NB!
02.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 декабря
NB!
02.12.16
Незаменимых нет! За что москвичи не любят Сергея Собянина
NB!
02.12.16
В Крыму ждут ледяной шторм в ближайшие сутки
NB!
02.12.16
«Проект ВСМ Екатеринбург – Челябинск убыточен и бесперспективен»
NB!
02.12.16
Путин попросил Сокурова перевести фильм «Фауст» на русский язык
NB!
02.12.16
Путин защитил существование механизма прописки
NB!
02.12.16
Путин: Украинский режиссёр Сенцов осуждён не за творчество