Новосибирский бизнесмен незаконно вывел за границу более 200 млн рублей

Предпринимателю грозит десять лет колонии и штраф до миллиона рублей

Новосибирск, 19 августа 2015, 05:16 — REGNUM  Сибирская таможня возбудила уголовное дело в отношении 30-летнего новосибирца, который вывел за границу в общей сложности более 200 млн рублей. Более 122 млн рублей было выведено через фирму-однодневку, от имени которой мужчина занимался валютными операциями. За денежное вознаграждение он открыл расчетные счета и получил устройства удаленного управления ими для совершения валютных операций.

Деньги ушли в Гонконг под видом предоплаты за поставку промышленного оборудования. По истечении срока действия контракта таможенники выяснили, что оборудование в Россию поставлено не было, денежные средства не вернулись, а фирма-импортер существует только на бумаге.

Также установлено, что сибиряк в 2013 году совершил еще один незаконный перевод денежных средств за рубеж от лица другой фирмы-однодневки за поставку промышленного оборудования на сумму почти 2,5 млн долларов США или более 80 млн рублей по курсу Центрального банка РФ на дату совершения преступления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Как уточняют в таможне, с начала 2015 года возбуждено десять уголовных дел по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) и два уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Общая сумма незаконно выведенных из России денежных средств по этим делам составила 1 222 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
30.04.17
Выборы во Франции: «я его слепила из того, что было»
NB!
30.04.17
«Кузькина мать» снова жива и умирать не собирается
NB!
30.04.17
Альтернатива для Венесуэлы: военное положение или военный переворот?
NB!
30.04.17
Куда катится мир? Ответ западной интеллигенции
NB!
29.04.17
Общая память для России и Польши
NB!
29.04.17
Станет ли Макрон французским Обамой
NB!
29.04.17
Черногория в НАТО и новая геополитическая действительность на Балканах
NB!
29.04.17
«Лас-Пальмас» потерпел позорное поражение от «Атлетико» — 0:5
NB!
29.04.17
Новый подсчёт жертв войны ДНР
NB!
29.04.17
«Бавария» стала победителем Бундеслиги
NB!
29.04.17
«МТС Украина» приказано блокировать телефоны скорой помощи в ДНР
NB!
29.04.17
«Держать строй!»: фоторепортаж
NB!
29.04.17
«Реал» (Мадрид) вырвал победу в матче с «Валенсией»
NB!
29.04.17
МВД Украины просит граждан не носить георгиевские ленты 8-9 мая
NB!
29.04.17
Демонтированный памятник кузнецу Шомахмудову вернется в центр Ташкента
NB!
29.04.17
Психология и происхождение современного терроризма
NB!
29.04.17
Современный оракул — толстый, желчный и брюзгливый
NB!
29.04.17
Русские следы на востоке Турции
NB!
29.04.17
СМИ ЕС: «С наскока Америку великой не сделать»
NB!
29.04.17
Солдаты и матросы — против травли Ленина
NB!
29.04.17
«Апрельская война в Нагорном Карабахе поставила Азербайджан в тупик»
NB!
29.04.17
Ватикан чертит новую церковную карту Ближнего Востока