Deutsche Bank грозит штраф за отмывание денег в размере $4 млрд — СМИ

На столько банк могут оштрафовать надзорные органы США и еще трех стран, у которых есть вопросы к организации по делу об отмывании денег и возможных нарушениях санкций против России и Ирана

Берлин, 14 августа 2015, 08:49 — REGNUM  За пособничество в отмывании денег в России и нарушения режима санкций, введенных против РФ и Ирана может быть оштрафован на $4 млрд крупнейший немецкий банк Deutsche Bank, пишет журнал Spiegel со ссылкой на сотрудников банка.

В частности, штраф от британского Управления по финансовому надзору может составить сотни миллионов евро. На сколько банк могут оштрафовать надзорные органы США, у которых есть большие претензии к организации по делу об отмывании денег и возможных нарушениях санкций против России и Ирана, в тексте статьи не указывается — следствие только началось.

По данным Spiegel, следствие по фактам отмывания денег и нарушения режима санкций ведут четыре страны. В статье указаны суммы штрафов $4 млрд и 4 млрд ($4,46). Есть вопросы к банку и у России — власти РФ подозревают сотрудников банка в том, что они помогали своим клиентам перепродавать в Великобритании акции, приобретенные в России за рубли. Таким образом из страны могли вывести около $6 млрд.

Deutsche Bank основан в 1870 году, в России работает с 1881 года. По активам — крупнейший банк Германии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.02.17
МГИМО имени В.И. Чуркина — это справедливо и важно!
NB!
25.02.17
В американском штате Арканзас возобновлена смертная казнь
NB!
25.02.17
В Лондоне обнаружен архив Горбачев-фонда
NB!
25.02.17
Более 50% американцев высказались за расследования связи между Трампом и РФ
NB!
25.02.17
Активисты устроили провокацию с российскими флагами на выступлении Трампа
NB!
25.02.17
Неуклюжая попытка президента США сохранить лицо
NB!
25.02.17
Савченко рассказала о боевом духе и условиях содержания в ДНР пленных ВСУ
NB!
25.02.17
«Я, оказывается, революционер. Что этим хотят сказать?»
NB!
25.02.17
ДНР: ВСУ начали массированный обстрел после приезда Савченко
NB!
25.02.17
Папа Римский: Третья мировая война может произойти из-за недостатка воды
NB!
25.02.17
Внешняя политика России обретает силовой характер
NB!
25.02.17
Генералы на службе у Трампа: шанс реализма?
NB!
25.02.17
Подземный дворец коммунизма: Станция «Комсомольская Кольцевая»
NB!
24.02.17
Катастрофа Boeing MH17 спустя два года / 4
NB!
24.02.17
Как большой писатель стал большим чиновником и ушёл в тишину
NB!
24.02.17
Последние Советы Советской власти
NB!
24.02.17
Парад тщеславия и смерти: икона американской политики
NB!
24.02.17
Сербские фанаты спели на матче «Катюшу» в память Виталия Чуркина — видео
NB!
24.02.17
«Латвия станет государством, из которого убегут все люди»
NB!
24.02.17
Савченко призывала солдат ВСУ идти на Киев «валить власть»
NB!
24.02.17
Песков: Эрдоган прибудет в Москву и встретится с Путиным
NB!
24.02.17
СМИ: Демократы готовят план свержения Трампа