Из Алтайского края в Китай намеревались вывезти более 19 млн рублей

Более 19 млн рублей намеревались перевести в Китай: алтайские таможенники помешали

Барнаул, 11 августа 2015, 17:02 — REGNUM  На Алтае выявлен факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 19 594 750 рублей, с использованием подставных лиц и подложных документов. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщила сегодня, 11 августа, пресс-секретарь Алтайской таможни Алина Шмидт.

В ходе предварительного следствия удалось выяснить, что директор одного из ООО, зарегистрированных в Бийске, заключил контракт с фирмой из Китая на поставку на территорию РФ товаров. Противоправные действия пресекли силами сотрудников алтайской таможни и УФСБ РФ по Алтайскому краю.

«При этом, как выяснилось в ходе следствия, директор бийской фирмы не вел никаких переговоров с китайской стороной по поводу заключения и исполнения договора, цель получения товаров не преследовал. Затем он открыл в одном из барнаульских банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, паспорт сделки и расчетные счета, через которые перечислил в Китай валюту на сумму 19 594 750 рублей тремя платежами, якобы для исполнения указанного контракта», — пояснила Алина Шмидт.

Далее предприниматель действовал по общеизвестной мошеннической схеме.

«Он перерегистрировал фирму на подставное лицо — 40-летнюю женщину из небольшого села Алтайского края, которая за денежное вознаграждение, на основании фиктивных документов о поставке товара, закрыла паспорт сделки в связи с исполнением контракта», — пояснила пресс-секретарь Алтайской таможни.

В процессе разбирательств выяснилось, что бийская фирма не совершала никаких таможенных операций, товар по контракту на территорию России не ввозился. Также не предпринято никаких действий по возвращению в РФ перечисленных денежных средств.

По данному факту Алтайская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 статьи 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайской таможни, всего с начала 2015 года алтайские таможенники возбудили 5 уголовных дел по невозврату валюты из-за рубежа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.03.17
Кандидатами на должность президента РАН хотят видеть «молодых и красивых»
NB!
28.03.17
Новая Зеландия: ужасы христианской коммуны Глориавейл
NB!
28.03.17
Россия за 15 минут отыграла 2 мяча у бельгийцев и свела матч к ничьей
NB!
28.03.17
«Оттепель» в Арктике: МИД Норвегии готов к диалогу с РФ
NB!
28.03.17
В Литве обнаружили «контрабанду усопших»
NB!
28.03.17
Лукашенко о Путине: Он мне родной брат!
NB!
28.03.17
Верховный суд РФ: детей можно возить в автомобилях без автокресла
NB!
28.03.17
«Вслед за «Роснефтью» и другие компании тоже проиграют иски о санкциях ЕС»
NB!
28.03.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 28 марта
NB!
28.03.17
Генштаб ВС РФ: ПРО США может сбить все российские спутники
NB!
28.03.17
Молдавия и Украина обсудили планы по удушению ПМР и «убийству» Днестра
NB!
28.03.17
Молдавия — это «обезглавленная Бессарабия, у которой еще ампутировали ноги»
NB!
28.03.17
Заколдованная неисчислимая льгота для инвалидов
NB!
28.03.17
Нидерланды: пиррова победа Рютте
NB!
28.03.17
Нагорный Карабах: Хогланд чуть-чуть приоткрывает «карты»
NB!
28.03.17
Песков о своем «визите» в Луганск: «Очередная утка»
NB!
28.03.17
«Хочу, чтоб Кировской областью гордилась страна»: интервью Игоря Васильева
NB!
28.03.17
Что интересовало Россию на Ближнем Востоке – проливы или Сирия?
NB!
28.03.17
The National Interest: «включение Черногории в НАТО – это фарс»
NB!
28.03.17
Два миллиона опасных отходов под Петербургом: денег нет, дамбы развалились
NB!
28.03.17
Россия пригласит Японию совместно добывать стратегический рений на Курилах
NB!
28.03.17
Ярославцы: Центр города превращается в «Черкизон»