На Ставрополье вскрыт факт незаконной банковской деятельности

Трое жителей Кавминвод через фиктивные финансовые операции незаконно извлекли доход в сумме более 57 млн рублей

Ставрополь, 5 августа 2015, 11:53 — REGNUM  В Ставропольском крае вскрыт факт незаконной банковской деятельности, сообщили 5 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления МВД.

Следствием установлено, что трое жителей региона Кавказских Минеральных Вод, являясь владельцами терминалов оплаты, провели множество фиктивных финансовых операций, в результате чего незаконно извлекли доход в сумме более 57 миллионов рублей.

В настоящее время подозреваемые задержаны. В их домах и других помещениях проведены десятки обысков, наложен арест на расчетные счета в банках, изъяты вещественные доказательства.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере»).

Отметим, что накануне в Ставропольском крае полиция обнародовала другой факт незаконного получения крупной суммы денег. Директор одного из региональных предприятий по подложным документам получил кредит в банке, причинив ущерб на сумму более 138 миллионов рублей.

Взятых на себя обязательств по возвращению долга директор фирмы не выполнил, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению. В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 176 УК РФ («Незаконное получение кредита, путем предоставления в банк заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации»).

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
30.04.17
Выборы во Франции: «я его слепила из того, что было»
NB!
30.04.17
«Кузькина мать» снова жива и умирать не собирается
NB!
30.04.17
Альтернатива для Венесуэлы: военное положение или военный переворот?
NB!
30.04.17
Куда катится мир? Ответ западной интеллигенции
NB!
29.04.17
Общая память для России и Польши
NB!
29.04.17
Станет ли Макрон французским Обамой
NB!
29.04.17
Черногория в НАТО и новая геополитическая действительность на Балканах
NB!
29.04.17
«Лас-Пальмас» потерпел позорное поражение от «Атлетико» — 0:5
NB!
29.04.17
Новый подсчёт жертв войны ДНР
NB!
29.04.17
«Бавария» стала победителем Бундеслиги
NB!
29.04.17
«МТС Украина» приказано блокировать телефоны скорой помощи в ДНР
NB!
29.04.17
«Держать строй!»: фоторепортаж
NB!
29.04.17
«Реал» (Мадрид) вырвал победу в матче с «Валенсией»
NB!
29.04.17
МВД Украины просит граждан не носить георгиевские ленты 8-9 мая
NB!
29.04.17
Демонтированный памятник кузнецу Шомахмудову вернется в центр Ташкента
NB!
29.04.17
Психология и происхождение современного терроризма
NB!
29.04.17
Современный оракул — толстый, желчный и брюзгливый
NB!
29.04.17
Русские следы на востоке Турции
NB!
29.04.17
СМИ ЕС: «С наскока Америку великой не сделать»
NB!
29.04.17
Солдаты и матросы — против травли Ленина
NB!
29.04.17
«Апрельская война в Нагорном Карабахе поставила Азербайджан в тупик»
NB!
29.04.17
Ватикан чертит новую церковную карту Ближнего Востока