Минюст США начал проверку сделок московского офиса Deutsche Bank

Минюст США, в частности, намерен проверить, не производился ли незаконный обмен рублей на доллары с нарушением действующих в отношении России санкций США

Москва, 4 Августа 2015, 09:17 — REGNUM  Министерство юстиции США начало расследование сделок, совершенных в 2015 году российскими клиентами Deutsche Bank. Московский филиал кредитной организации подозревается в отмывании средств — выводе из страны денег без надлежащего уведомления властей, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник

По данным источника, ведомство интересуют так зеркальные сделки на рынке деривативов, речь может идти о миллиардах долларов. Минюст США, в частности, намерен проверить, не производился ли незаконный обмен рублей на доллары с нарушением действующих в отношении России санкций США. В Deutsche Bank ситуацию комментировать отказались, сообщает Reuters.

Ранее документы у московского офиса для отслеживания подозрительных сделок, в том числе и полный список сотрудников и контрагентов, запрашивал департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Новое расследование стало третьим в числе незаконченных разбирательствах США против Deutsche Bank: финансовая организация подозревается в неоднократном нарушении законов о санкциях и фальсификации курсов иностранных валют.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
10.12.16
Почему Россия позволяет унижать и дискредитировать себя?
NB!
10.12.16
«Вольсбург» продолжает опускаться в зону вылета
NB!
10.12.16
Запад снял с Порошенко иммунитет от «свободы слова»
NB!
10.12.16
Государство намекает Церкви на важность идти путем милосердия
NB!
10.12.16
Порты: Россия хочет повоевать с Прибалтикой за белорусский нефтетранзит
NB!
10.12.16
Репрессии в Минске: о чём на самом деле идёт речь
NB!
10.12.16
Репрессии в Минске: Эксцесс исполнителя? Кому это выгодно?
NB!
10.12.16
Официальный Минск преследует ИА REGNUM за критику дрейфа властей на Запад
NB!
10.12.16
Бизнес или политика: почему Грузия отдаёт Азербайджану газопровод Север-Юг?
NB!
10.12.16
Мининформ Белоруссии признал политическими свои репрессии против СМИ
NB!
10.12.16
Православные России выступили против политических репрессий в Белоруссии
NB!
10.12.16
«Помните же – не верьте отступлению»: Крымская война
NB!
10.12.16
Грузия: Мечты сбываются?
NB!
10.12.16
Уголовщина в московском ЖКХ: «Для вас закон — платить!»
NB!
10.12.16
WP: ЦРУ подозревает РФ в поддержке Трампа на выборах
NB!
10.12.16
«Не устал, не ухожу» — президент Гамбии передумал отдавать власть
NB!
10.12.16
«Секрет английского футбола» — изнасилования воспитанников футбольных школ
NB!
10.12.16
Госдеп США: Импичмент президента Южной Кореи должен пройти «мирно и плавно»
NB!
09.12.16
25 лет СНГ: некоторые итоги
NB!
09.12.16
Остановит ли Великая Китайская стена парад западных суверенитетов?
NB!
09.12.16
Японцы хотят создать против нас общий фронт
NB!
09.12.16
Брюссель — Порошенко: где деньги, Пётр?