Минюст США начал проверку сделок московского офиса Deutsche Bank

Минюст США, в частности, намерен проверить, не производился ли незаконный обмен рублей на доллары с нарушением действующих в отношении России санкций США

Москва, 4 августа 2015, 09:17 — REGNUM  Министерство юстиции США начало расследование сделок, совершенных в 2015 году российскими клиентами Deutsche Bank. Московский филиал кредитной организации подозревается в отмывании средств — выводе из страны денег без надлежащего уведомления властей, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник

По данным источника, ведомство интересуют так зеркальные сделки на рынке деривативов, речь может идти о миллиардах долларов. Минюст США, в частности, намерен проверить, не производился ли незаконный обмен рублей на доллары с нарушением действующих в отношении России санкций США. В Deutsche Bank ситуацию комментировать отказались, сообщает Reuters.

Ранее документы у московского офиса для отслеживания подозрительных сделок, в том числе и полный список сотрудников и контрагентов, запрашивал департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Новое расследование стало третьим в числе незаконченных разбирательствах США против Deutsche Bank: финансовая организация подозревается в неоднократном нарушении законов о санкциях и фальсификации курсов иностранных валют.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.05.17
4 часа до святыни: очередь к мощам Николая Чудотворца превысила 3 км
NB!
23.05.17
Mercedes депутата Госдумы Слуцкого засекли на разделительной полосе
NB!
23.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 23 мая
NB!
23.05.17
Правительство РФ предлагает создать Московский фонд реновации
NB!
23.05.17
Визит Путина в Краснодар: пробки на дорогах, прикрытые банерами недострои
NB!
23.05.17
Венесуэла: Число жертв противостояния достигло 60 человек
NB!
23.05.17
Мурманский мэр Филиппов предложил коллегам пересесть в инвалидные коляски
NB!
23.05.17
Право на канализацию, воду и электричество прописывают в законе о реновации
NB!
23.05.17
Тепло и свет в каждый дом? Информационная и судебная война в Чувашии
NB!
23.05.17
Гринпис бьет тревогу – реновация в Москве уничтожит 25% деревьев
NB!
23.05.17
США: «Русский след» пока не нашли, но «агенту Кремля» не позавидуешь
NB!
23.05.17
Ответственность за беби-боксы перекладывают на регионы
NB!
23.05.17
«На молодежную политику в Забайкалье выделено 150 тысяч рублей… на год»
NB!
23.05.17
Центробанк предлагает ввести онлайн реестр вкладчиков
NB!
23.05.17
«Русская вошь»: в прокуратуру Латвии подано заявление на депутата-русофоба
NB!
23.05.17
Песков: У Путина нет «раздумий» о выборах-2018
NB!
23.05.17
Типун на украинский язык: Украина вводит крепостное бремя — Яровая
NB!
23.05.17
В Литве просят снести мемориал советским войнам в Паланге
NB!
23.05.17
Гройсман обещает Украине бездефицитный Пенсионный фонд через 10 лет
NB!
23.05.17
Выпрашивание денег Киевом на войну против России заканчивается — Пушков
NB!
23.05.17
Телеканалы Украины обязали вещать и петь по-украински на 75%
NB!
23.05.17
Орловский губернатор отдаст пост председателя правительства бизнесмену