В аэропорту Молдавии задержана подозреваемая по делу о краже 1 млрд. евро

Руководитель оффшорной компании, якобы задействованной в схеме по обворовыванию банковской системы Молдавии, пыталась покинуть страну

Кишинёв, 17 июля 2015, 21:10 — REGNUM  

В международном аэропорту столицы Молдавии Кишинева 17 июля при попытке покинуть страну задержана руководитель одной из оффшорных компаний, которая, по данным молдавского следствия, причастна к краже из банковской системы страны в конце 2014 года 1 млрд. евро. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), женщина, имя которой не называется, была доставлена в НЦБК для проведения допроса.

«Данное лицо неоднократно игнорировало повестки следователей и не являлось на допросы», — сообщили в НЦБК. Там добавили, что задержанная должна дать показания по делу обворованного Сбербанка в случае с компанией Caravita, руководство которой накануне было задержано и помещено под арест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудниками Генпрокуратуры и НЦБК были задержаны руководители компании Caravita, среди которых двое близких родственников лидера Либерально-демократической партии (ЛДПМ), экс-премьера Владимира Филата и еще два человека, считающихся приближенными к лидеру ЛДПМ. В рамках дела о воровстве 1 млрд. евро им предъявлены обвинения в отмывании денег и вынесено решение о помещении их под предварительный арест сроком на 30 суток.

Филат уже заявил о наличии прямой связи между этими задержаниями и переговорами о создании правящей коалиции, которые либерал-демократы в настоящее время ведут с Демпартией и Либеральной партией. Стоит отметить, что Генпрокуратура и Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии предположительно находятся под контролем первого вице-председателя Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка и уже не раз использовались в качестве инструмента политического давления в периоды обострения отношений между Плахотнюком и Филатом.

Напомним, власти Молдавии уже на протяжении полугода «расследуют» дело о выводе в ноябре 2014 года из банковской системы страны в оффшоры 1 млрд. евро, что привело к девальвации национальной валюты и острому финансовому кризису. Молдавская оппозиция утверждает, что к хищению этой суммы напрямую причастны сами власти Молдавии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail