Жертвами финансовой пирамиды в Краснодаре стали свыше 200 человек

Мошенникам может грозить до семи лет тюрьмы и миллионный штраф

Краснодар, 15 июля 2015, 14:53 — REGNUM  В Краснодаре будут судить местных жителей, которые обманным путем «заработали» на краснодарцах порядка 150 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Центрального округа краевой столицы 15 июля, всего от преступный действий организованной группы пострадали более 200 человек.

Схема, используемая злоумышленниками, оказалась не нова. Хищения денег осуществлялись путем заключения договоров денежных займов с процентами. План по принципу финансовой пирамиды еще в мае 2009 года разработал один из членов преступной группы. Для реализации своего коварного умысла мошенники зарегистрировали ООО «Ломбард Копилочка», а в дальнейшем ООО «Ломбард+Копилочка».

В надзорном ведомстве уточнили, что часть похищенных денежных средств преступники передали в строительную организацию на строительство многоквартирного жилого дома в Сочи. Таким образом, они намеревались предать вид законности их деятельности.

В настоящее время на имущество обвиняемых, а также на имущество, находящееся у других лиц наложен арест. Судить злоумышленников будут по двум статьям УК РФ — ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ. Максимальное наказание - семь лет тюрьмы и миллионный штраф.

Добавим, что в регионе с 2008 года действует специальная рабочая группа, созданная по инициативе департамента по финансовому и фондовому рынку края, которая занимается предотвращением деятельности организаций, обладающих признаками финансовых пирамид. Так, за последние годы в Краснодарском крае ликвидировано 28 таких организаций.

В середине мая текущего года под подозрение в организации финансовой пирамиды попала торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» (GFI). Организация привлекала средства граждан для вложения в инвестпроекты и биржевые операции по купле-продаже драгоценных металлов и иностранной валюты. Однако в реальности компания никой инвестиционной деятельности не вела, а распространяемая информация о страховом обеспечении, наличии крупных строительных проектов, не соответствовала действительности. Деньги, вносимые гражданами, расходовались на обеспечение деятельности организации, заработную плату, а также снимались под отчет и не возвращались в кассу. Сумма причиненного ущерба клиентам составляет более 400 млн рублей.

В тоже время в Краснодаре была осуждена председатель кредитно-потребительский кооператив «Свой дом». Женщина разработала схему привлечения денег от физических лиц по принципу финансовой пирамиды. Она учредила кредитно-потребительский кооператив «Свой дом». Мошенница заключала договоры передачи личных сбережений для инвестиций в придуманную ею же программу. Доверчивые краснодарцы отдали мошеннице 1,652 млн рублей. Суд приговорил женщину к трем годам тюрьмы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Захоронение Ленина церковными канонами не регулируется
NB!
27.04.17
Чернобыльская АЭС снова загрязнена – теперь львовским мусором
NB!
27.04.17
Приманка для населения: граждане оплатят дефицит бюджета?
NB!
27.04.17
Багровые воды: В реку Сочи сливали краску
NB!
27.04.17
Пособник власовцев Оболенский — «реабилитации не подлежит»
NB!
27.04.17
Пермь: Оборонные заказы — под угрозой срыва
NB!
27.04.17
Ле Пен взяла хороший старт перед вторым туром — опрос
NB!
27.04.17
Румыния — Венгрия: «историческая война» к 100-летию оккупации Трансильвании
NB!
27.04.17
Киев решил заблокировать телеканалы ДНР, ЛНР и России
NB!
27.04.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят отключить воду ДНР
NB!
27.04.17
Российский футбол в худшем состоянии, чем был когда-либо
NB!
27.04.17
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
NB!
27.04.17
Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН
NB!
27.04.17
Самара 1 мая: участники марша протеста пойдут с праздничной демонстрацией
NB!
27.04.17
Администрация Севморпути может стать единым арктическим оператором
NB!
27.04.17
В ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины
NB!
27.04.17
«Дома для подтопленцев в Хабаровском крае непригодны для проживания»
NB!
27.04.17
Удар по Сирии: Как пойдут отношения между США и РФ дальше – The Strategist
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
NB!
27.04.17
Плавали плохо: Глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство
NB!
27.04.17
Ремонт или снос: Оренбург может потерять здание, где учился Гагарин