Правительство намерено уточнить законодательство в сфере отмывания доходов

Предлагается ввести понятие «иностранная структура без образования юридического лица»

Москва, 14 июля 2015, 11:12 — REGNUM  Законопроект, распространяющий нормы закона «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на отношения, возникшие при участии иностранных юридических образований, в том числе трастов, для выявления их бенефициарных владельцев, правительство РФ внесло в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля, предлагается ввести понятие «иностранная структура без образования юридического лица», под которым предлагается понимать организационную форму осуществления коллективных инвестиций или доверительного управления собственностью (траст, фонд, партнерство или иное аналогичное образование), учрежденную в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), и не являющейся юридическим лицом по иностранному праву.

Одновременно уточняется понятие «клиент», к которому предлагается отнести иностранную структуру без образования юридического лица. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов. Предлагаемые законопроектом изменения повлекут обязанность таких организаций принимать соответствующие меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица.

Законопроектом также вносятся изменения, касающиеся определения объема сведений, подлежащих установлению о клиенте — иностранной структуре без образования юридического лица, а также касающиеся возложения на организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязанности при приеме на обслуживание и обслуживании таких клиентов получать информацию о целях и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.