У московского «Аделантбанка» отозвали лицензию

ПАО «Аделантбанк» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу финансовых средств за рубеж в крупных объемах, а также сомнительных транзитных операций

Москва, 10 июля 2015, 09:27 — REGNUM  Центробанк России с 10 июля текущего года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Аделантбанка». Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Как говорится в сообщении, данное решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение 12 месяцев требований, предусмотренных статьями Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В частности, банк несвоевременно и не в полной мере предоставлял сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, ПАО «Аделантбанк» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу финансовых средств за рубеж в крупных объемах, а также сомнительных транзитных операций.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.