Москва, 10 июля, 2015, 09:27 — ИА Регнум. Центробанк России с 10 июля текущего года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Аделантбанка». Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Как говорится в сообщении, данное решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение 12 месяцев требований, предусмотренных статьями Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В частности, банк несвоевременно и не в полной мере предоставлял сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, ПАО «Аделантбанк» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу финансовых средств за рубеж в крупных объемах, а также сомнительных транзитных операций.