Барселона, Камчатский край, 10 июля, 2015, 01:13 — ИА Регнум. На Камчатке директор одной из коммерческих фирм пойдет под суд за мошенничество на 52 млн рублей, которые он не только незаконно получил от Расчетно-кассового центра (РКЦ), но и пытался легализовать, рассказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь МВД Камчатки Жанна Бакаева.

paritynews.com


Эта история началась еще в 2011 году. Тогда коммерсант подал заявление в Арбитражный суд о том, что РКЦ должен его фирме 52 млн рублей, хотя на самом деле задолженность не превышала 18 тыс. рублей. «При этом в качестве доказательства он предоставил суду подложные документы. Чтобы руководство расчетно-кассового центра ничего не узнало об иске и не имело возможности защищать свои интересы в судебном процессе, он обманом получал на почте корреспонденцию, адресованную РКЦ», — рассказала Жанна Бакаева.


В результате суд удовлетворил требования коммерсанта, и после вступления решения в силу на счета компании поступили деньги от расчетно-кассового центра. Чтобы легализовать похищенное, 31-летний руководитель ООО заключил 14 договоров беспроцентных займов с юридическими и физическими лицами на общую сумму около 16 млн рублей.


«Проведены ряд почерковедческих экспертиз, которые подтвердили фиктивность предоставленных обвиняемым в суд документов, и анализ движения похищенных денежных средств, позволивший установить их конечное поступление на счета третьих лиц. Вскоре дело рассмотрит суд», — добавила собеседник агентства.