Дагестан, 19 июня, 2015, 09:21 — ИА Регнум. В Дагестане народного избранника подозревают в отмывании денег. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 19 июня, фигурантом уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных мошенническим путем, стал депутат собрания депутатов города Кизляра. Его имя пока не называется.


Как полагает следствие, преступление депутат совершил в 2009 году, будучи директором по коммерческим вопросам ОАО «Кизлярагрокомплекс». По его указанию главбух общества составил акты о вводе в эксплуатацию оборудования, приобретенного для развития животноводческого комплекса в селе Черняевке Кизлярского района, на общую сумму около 70 миллионов рублей. Однако один из документов содержал ложные сведения. Как оказалось, в действительности оборудование на 39 миллионов было приобретено и введено в эксплуатацию задолго до утверждения целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Дагестан на 2009−2012 годы», в рамках которой закупалось оборудование.


В декабря 2009 года министерстве сельского хозяйства республики перечислило на счёт организации более 50 миллионов рублей, из них 11 миллионов — за ввод в эксплуатацию охладительного оборудования и оборудования для пастеризации, а 39 миллионов — по подложному акту. Эти средства подозреваемый израсходовал на нужды ОАО «Кизлярагрокомплекс».


В настоящее время расследование дела продолжается.


Отметим, что одно время за регионом закрепилась репутация денежной «прачечной». Так, за последние пару-тройку лет в Дагестане лицензии лишились свыше десятка местных банков. В ноябре 2012 года была отозвана лицензия у дагестанского банка — «Трансэнергобанка». По данным правоохранительных органов, из этого банка мошенническим образом были выведены 4,6 млрд рублей. В тот же месяц был закрыт ещё один банк «Дербент-Кредит», у которого в ходе проверки Центральный банк России установил крупную недостачу наличных денежных средств в кассе головного офиса кредитной организации, что привело к полной утрате банком собственных средств. Кроме того, масштабная мошенническая схема была обнаружена в банке «Экспресс».

В 2013 году 1 марта без лицензии осталась кредитная организация Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация ООО «Сулак». 5 марта ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Коммерческий банк социального развития „Дагестан“» (КБСР «Дагестан» ООО). Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


Добавим, что в настоящее время в республике идет суд над бывшим депутатом Народного собрания республики от Хунзахского района Магомедом Магомедовым. По делу также проходят экс-председатель Собрания депутатов поселка Дубки Казбековского района Сиражудит Абакаров и бывший полицейский Магомед Гаджиев. Четвертый обвиняемый, младший брат депутата Руслан Магомедов, объявлен в розыск. Подсудимые обвиняются в целом ряде преступлений, в том числе в мошенничестве и отмывании денег.