В дагестанском Кизляре депутата заподозрили в отмывании 39 млн рублей

Народный избранник попал под статью 174.1 УК

Махачкала, 19 июня 2015, 09:21 — REGNUM  В Дагестане народного избранника подозревают в отмывании денег. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 19 июня, фигурантом уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных мошенническим путем, стал депутат собрания депутатов города Кизляра. Его имя пока не называется.


Как полагает следствие, преступление депутат совершил в 2009 году, будучи директором по коммерческим вопросам ОАО «Кизлярагрокомплекс». По его указанию главбух общества составил акты о вводе в эксплуатацию оборудования, приобретенного для развития животноводческого комплекса в селе Черняевке Кизлярского района, на общую сумму около 70 миллионов рублей. Однако один из документов содержал ложные сведения. Как оказалось, в действительности оборудование на 39 миллионов было приобретено и введено в эксплуатацию задолго до утверждения целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Дагестан на 2009−2012 годы», в рамках которой закупалось оборудование.


В декабря 2009 года министерстве сельского хозяйства республики перечислило на счёт организации более 50 миллионов рублей, из них 11 миллионов — за ввод в эксплуатацию охладительного оборудования и оборудования для пастеризации, а 39 миллионов — по подложному акту. Эти средства подозреваемый израсходовал на нужды ОАО «Кизлярагрокомплекс».


В настоящее время расследование дела продолжается.


Отметим, что одно время за регионом закрепилась репутация денежной «прачечной». Так, за последние пару-тройку лет в Дагестане лицензии лишились свыше десятка местных банков. В ноябре 2012 года была отозвана лицензия у дагестанского банка — «Трансэнергобанка». По данным правоохранительных органов, из этого банка мошенническим образом были выведены 4,6 млрд рублей. В тот же месяц был закрыт ещё один банк «Дербент-Кредит», у которого в ходе проверки Центральный банк России установил крупную недостачу наличных денежных средств в кассе головного офиса кредитной организации, что привело к полной утрате банком собственных средств. Кроме того, масштабная мошенническая схема была обнаружена в банке «Экспресс».

В 2013 году 1 марта без лицензии осталась кредитная организация Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация ООО «Сулак». 5 марта ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Коммерческий банк социального развития „Дагестан“» (КБСР «Дагестан» ООО). Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


Добавим, что в настоящее время в республике идет суд над бывшим депутатом Народного собрания республики от Хунзахского района Магомедом Магомедовым. По делу также проходят экс-председатель Собрания депутатов поселка Дубки Казбековского района Сиражудит Абакаров и бывший полицейский Магомед Гаджиев. Четвертый обвиняемый, младший брат депутата Руслан Магомедов, объявлен в розыск. Подсудимые обвиняются в целом ряде преступлений, в том числе в мошенничестве и отмывании денег.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.02.17
Арестован глава киргизской партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев
NB!
26.02.17
Борьба за пост президента США продолжается: теперь — при живом Трампе
NB!
26.02.17
Выборы в Эквадоре: удастся ли Корреа «добежать до бельгийской границы»?
NB!
26.02.17
«Народный автомобиль»: сильнее Гитлера и «дизельгейта»
NB!
25.02.17
Фильм о Клинтон завоевал антипремию «Золотая малина»
NB!
25.02.17
«Бавария» уничтожила «Гамбург» 8:0 в 1000-м матче Карло Анчелотти
NB!
25.02.17
Украинские нацбатальоны захватили Донецкую фильтровальную станцию
NB!
25.02.17
1917: Кто же отступил от Бога – страна или Церковь?
NB!
25.02.17
Варшава вспомнила о роли Германии в создании «Большой Украины»
NB!
25.02.17
Иран закупает в Казахстане 950 тонн уранового концентрата
NB!
25.02.17
Турция—Россия: политика «баланса внутри балансов»
NB!
25.02.17
«Настоящий позор для коалиции»: Карс взят
NB!
25.02.17
«Русские хакеры действуют в сети уже 10 лет под крышей ГРУ»
NB!
25.02.17
На Украине сейчас в моде «бесплатная аренда»: обзор рынка недвижимости
NB!
25.02.17
Климатология — лженаука
NB!
25.02.17
МГИМО имени В.И. Чуркина — это справедливо и важно!
NB!
25.02.17
В американском штате Арканзас возобновлена смертная казнь
NB!
25.02.17
В Лондоне обнаружен архив Горбачев-фонда
NB!
25.02.17
Активисты устроили провокацию с российскими флагами на выступлении Трампа
NB!
25.02.17
Неуклюжая попытка президента США сохранить лицо
NB!
25.02.17
Премьер Армении ездил в Грузию за альтернативой
NB!
25.02.17
Савченко рассказала о боевом духе и условиях содержания в ДНР пленных ВСУ