На Кубани дело о банковском мошенничестве на 388 млн рублей довели до суда

На скамье подсудимых окажутся руководитель и экс-сотрудник одного из офисов коммерческого банка

Краснодар, 16 июня 2015, 11:31 — REGNUM  

В Краснодаре суд определит степень вины директора и бывшего кредитного инспектора дополнительного офиса «Геленджикский» банка «Первомайский». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого следственного управления СКР 16 июня, оба банковских работника обвиняются в особо крупном мошенничестве. Всего потерпевшими по уголовному делу признаны 184 человека, материальный ущерб превысил 387,7 миллиона рублей.

Как полагает следствие, свою преступную деятельность сотрудники кредитной организации вели с мая 2007 года по март 2013 года. За этот период директор при подстрекательстве кредитного инспектора заключала с клиентами, которых вводила в заблуждение в ходе личных бесед, подложные договоры банковских вкладов с повышенной процентной ставкой. Начальница не только лично подписывала и заверяла банковской печатью документы, но и в нарушении должностной инструкции лично принимала деньги от граждан, которым выдавала липовые кассовые ордера. При этом вклады в кассу банка директор не вносила, а распоряжалась полученными деньгами по своему усмотрению.

Кроме того, женщина совершала махинации и с деньгами клиентов, которые находились на их банковских счетах. Естественно, вкладчиков она об этом не уведомляла. «Помощниками» в этом деле оказались подчиненные работники - кассир и бухгалтер организации, которые выполняли неправомерные банковские операции по указанию директора допофиса. Между тем, за соучастие в мошенничестве «своей доли» от похищенного они не получали. Уголовное преследование этих работников было прекращено. Как пояснили в следственном ведомстве, несмотря на то, что кассир и бухгалтер нарушили по указанию обвиняемой требования положений Центробанка, уголовная ответственность за проявленную халатность сотрудников коммерческой организации нормами действующего законодательства не предусмотрена.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что в декабре 2009 года кредитный инспектор без ведома клиента открыл на него банковский счет с дистанционным обслуживанием. После чего похищал денежные средства, переводя их на другой счет. В результате он завладел суммой свыше 8 миллионов рублей, которой распорядился по своему усмотрению. Махинации работник совершал и после увольнения из банка «Первомайский».

Уголовное дело заняло 238 томов. Только обвинительное заключение заняло восемь из них. В настоящее время на имущество и банковские счета обвиняемых, а также членов их семей наложен арест.

Добавим, что директора дополнительного офиса «Геленджикский» банка «Первомайский» будут судить по одной статье — за хищение мошенническим способом денежных средств граждан, совершенном в особо крупном размере. А вот бывшему кредитному инспектору организации предъявлено обвинение сразу по двум статьям УК РФ — в подстрекательстве к совершению данного преступления и мошенничестве в особо крупном размере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор дополнительного офиса «Геленджикский» банка «Первомайский», подозреваемая в хищении денег мошенническим путем в особо крупном размере, была арестована 5 апреля 2013 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail