На Кубани дело о банковском мошенничестве на 388 млн рублей довели до суда

На скамье подсудимых окажутся руководитель и экс-сотрудник одного из офисов коммерческого банка

Краснодар, 16 июня 2015, 11:31 — REGNUM  

В Краснодаре суд определит степень вины директора и бывшего кредитного инспектора дополнительного офиса «Геленджикский» банка «Первомайский». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого следственного управления СКР 16 июня, оба банковских работника обвиняются в особо крупном мошенничестве. Всего потерпевшими по уголовному делу признаны 184 человека, материальный ущерб превысил 387,7 миллиона рублей.

Как полагает следствие, свою преступную деятельность сотрудники кредитной организации вели с мая 2007 года по март 2013 года. За этот период директор при подстрекательстве кредитного инспектора заключала с клиентами, которых вводила в заблуждение в ходе личных бесед, подложные договоры банковских вкладов с повышенной процентной ставкой. Начальница не только лично подписывала и заверяла банковской печатью документы, но и в нарушении должностной инструкции лично принимала деньги от граждан, которым выдавала липовые кассовые ордера. При этом вклады в кассу банка директор не вносила, а распоряжалась полученными деньгами по своему усмотрению.

Кроме того, женщина совершала махинации и с деньгами клиентов, которые находились на их банковских счетах. Естественно, вкладчиков она об этом не уведомляла. «Помощниками» в этом деле оказались подчиненные работники - кассир и бухгалтер организации, которые выполняли неправомерные банковские операции по указанию директора допофиса. Между тем, за соучастие в мошенничестве «своей доли» от похищенного они не получали. Уголовное преследование этих работников было прекращено. Как пояснили в следственном ведомстве, несмотря на то, что кассир и бухгалтер нарушили по указанию обвиняемой требования положений Центробанка, уголовная ответственность за проявленную халатность сотрудников коммерческой организации нормами действующего законодательства не предусмотрена.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что в декабре 2009 года кредитный инспектор без ведома клиента открыл на него банковский счет с дистанционным обслуживанием. После чего похищал денежные средства, переводя их на другой счет. В результате он завладел суммой свыше 8 миллионов рублей, которой распорядился по своему усмотрению. Махинации работник совершал и после увольнения из банка «Первомайский».

Уголовное дело заняло 238 томов. Только обвинительное заключение заняло восемь из них. В настоящее время на имущество и банковские счета обвиняемых, а также членов их семей наложен арест.

Добавим, что директора дополнительного офиса «Геленджикский» банка «Первомайский» будут судить по одной статье — за хищение мошенническим способом денежных средств граждан, совершенном в особо крупном размере. А вот бывшему кредитному инспектору организации предъявлено обвинение сразу по двум статьям УК РФ — в подстрекательстве к совершению данного преступления и мошенничестве в особо крупном размере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор дополнительного офиса «Геленджикский» банка «Первомайский», подозреваемая в хищении денег мошенническим путем в особо крупном размере, была арестована 5 апреля 2013 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Россию в США по-прежнему считают «недружественной страной»
NB!
28.04.17
Новый авианосец Китая ослабит позиции США в Южно-Китайском море
NB!
28.04.17
ВСУ используют автомобили «МЧС» и «ОБСЕ» против Донбасса
NB!
28.04.17
Грядет колоссальная драка за украинскую землю! — обзор экономики
NB!
28.04.17
Невсупорица: для чего японцы будут выращивать морских ежей на Курилах?
NB!
28.04.17
ЦБ лишил лицензии три российских банка
NB!
28.04.17
Politico: Расследование вмешательства России в выборы – посмешище
NB!
28.04.17
«Нефть в шаге от пропасти»
NB!
28.04.17
«Шансы на снижение рубля возрастают»
NB!
28.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 апреля
NB!
28.04.17
МИД РФ – о докладе Франции: «Использование гранаты для зарина – это нечто»
NB!
28.04.17
Трамп: «Крупный конфликт» США и КНДР — возможен
NB!
28.04.17
«Людей дурить-то не надо» — Миклушевский об угольной проблеме Находки
NB!
28.04.17
Антизаконные призывы белорусской оппозиции. Каким будет ответ?
NB!
28.04.17
Схождение великих людей в великое время — иначе не бывает
NB!
28.04.17
Белеет парус Эрдогана... К новым визитам – новым курсом
NB!
28.04.17
Трамп выбирает врага: исламизм забыт, Тегеран выбивается вперед
NB!
28.04.17
Безымянная высота в московском метро? Восстановить имена героев
NB!
28.04.17
Есть ли выход из виртуальной ловушки?
NB!
28.04.17
История благих намерений
NB!
28.04.17
Рейхстаг: крупнейший и истинно народный памятник Воину-Освободителю
NB!
28.04.17
«Трамп еще припомнит Украине, как Аваков назвал его клоуном»