«Инвест-Экобанк» лишился лицензии

Банк был вовлечен в операции по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах

Санкт-Петербург, 10 июня 2015, 09:10 — REGNUM  Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций ООО КБ «Инвест-Экобанк» (г. Санкт-Петербург). Об этом 10 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регулятора.

Решение принято в связи с тем, что «Инвест-Экобанк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а также операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

«Инвест-Экобанк» занимал 704 место в банковской системе Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с начала 2015 года отозвал около 30 лицензий у банков. В 2014 году регулятор лишил лицензий почти 90 кредитных учреждений по всей стране.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.