В Приморье мошенница обогатилась на 213 миллионов рублей

От действий предприимчивой дамы и ее финансовой пирамиды пострадали тысяча приморцев и сахалинцев

Владивосток, 28 мая 2015, 12:11 — REGNUM  250 томов уголовного дела, более 10 тысяч бухгалтерских документов, тысячи следственных действий, обыски, выемки документов, допросы свидетелей и потерпевших, экспертизы — этим завершилось многолетнее расследование уголовного дела по обвинению жительницы Находки в совершении мошеннических действий в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Следствием было установлено, что с 2006 по 2009 год потребительское общество взаимного кредитования оказывало финансовые услуги гражданам. Организация действовала по принципу финансовой пирамиды: получение основного дохода осуществлялось за счет привлечения денежных средств новых участников. Деятельность фирмы сопровождалась широкомасштабной рекламной кампанией.

На определенном этапе потребительское общество не смогло выполнить свои обязательства перед вкладчиками. Люди обратились за помощью в полицию.

Факты мошенничества были установлены на Сахалине и в Приморье. Следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Проведены более пяти тысяч следственных действий: обыски, выемки документов в офисах компании, по месту жительства обвиняемой и ее родственников, допросы свидетелей и потерпевших, комплексные экспертизы. Исследованы более десяти тысяч бухгалтерских документов. Доказательная база события преступления и виновности лиц составила 250 томов уголовного дела.

На данный момент установлено, что от действий 39-летней жительницы города Находка пострадали 956 жителей Приморского края и Сахалинской области. Причиненный ущерб превысил 213 миллионов рублей.

Для пострадавшим ущерба следователи наложили арест на имущество обвиняемой. С молотка уйдут 15 машин и загородный коттедж.

Сейчас обвиняемая находится под стражей и ждет суда.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.01.17
Трамп подписал распоряжение о прекращении переговоров по ТТП
NB!
23.01.17
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
NB!
23.01.17
СМИ: «Аэрофлот» по неизвестным причинам отменил рейсы в Минск и обратно
NB!
23.01.17
Не все тендеры московской мэрии так прозрачны, как утверждают чиновники
NB!
23.01.17
Восточный Мосул находится под полным контролем армии Ирака — СМИ
NB!
23.01.17
Традиция: Россия вновь не участвует в обсуждении будущего Арктики в Тромсё
NB!
23.01.17
«Радий Хабиров в Башкирию не вернётся»
NB!
23.01.17
Избыток русского, нехватка Камасутры и аресты шпионов: Казахстан за неделю
NB!
23.01.17
Госдума увеличит налог на участки под ИЖС с недостроенными домами
NB!
23.01.17
Фийон: Грузия и Украина в НАТО не вступят
NB!
23.01.17
Югра: вместо водоочистки за 90 млн рублей — чистое поле
NB!
23.01.17
Смогут ли власти заставить граждан отказаться от наличных?
NB!
23.01.17
Мизулину зовут в «Единую Россию» укреплять нравственное направление
NB!
23.01.17
Для наращивания вооруженных сил в США не хватает людей — WT
NB!
23.01.17
Песков прокомментировал просьбу Церкви о передаче ей «Херсонеса»
NB!
23.01.17
Институт президентства в США не меняется
NB!
23.01.17
«Ползучая белорусизация»: Минск на пороге критической массы
NB!
23.01.17
Трамп между Эрдоганом и Путиным или Эрдоган между Путиным и Трампом?
NB!
23.01.17
В Литве не нашли доказательств госизмены школьников, отдыхавших в России
NB!
23.01.17
Британские ученые нашли «иммунитет» от фейковых новостей
NB!
23.01.17
Рост тарифов ЖКХ в Волгограде депутаты обосновали повышением цен
NB!
23.01.17
Глава Подмосковья усиливает команду?