На Ставрополье вскрыт факт легализации более 5,8 млн рублей

Ставрополь, 19 мая 2015, 12:42 — REGNUM  Директор одной из фирм пыталась легализовать более 5,8 млн рублей, полученные у предприятия хлебобулочных изделий

В Ставропольском крае полицией раскрыт факт попытки легализации денег, сообщили 19 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления МВД РФ.

По данным следствия, директор организации из города Ставрополя заключила с предприятием по производству хлебобулочных изделий договор на поставку одной тысячи тонн сои. За предоставление товара на расчетный счет поставщика были перечислены более 5,8 миллионов рублей.

Однако своих обязательств по поставке товара директор не выполнила, а часть полученных денег она легализовала, используя их на погашение кредиторской задолженности.

Директор компании причинила хлебозаводу материальный ущерб на сумму 3 млн рублей. В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств с использованием своего служебного положения.

В декабре 2014 года полиция региона направила в суд еще одно дело, связанное с незаконной легализацией средств, заработанных мошенническим путем. По данным следствия, заместитель директора торгового предприятия, воспользовавшись своим служебным положением, при оформлении двух кредитов представила в банк подложные документы на несуществующее лицо.

Для легализации этого дохода она провела ряд финансовых операций, в результате которых деньги были перечислены на счёт другой фирмы, где она является заместителем директора. Общий ущерб кредитному учреждению составил более 160 тысяч рублей.

Мошенническим путём женщина также намеревалась получить ещё около 300 тысяч рублей в кредитных организациях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
01.05.17
Еще одна заявка украинских раскольников на официальный статус
NB!
01.05.17
Нефть и газ Казахстана: тенденции и перспективы
NB!
01.05.17
Бомбардировка Герники как символ «нового порядка»
NB!
01.05.17
Армяно-индийские отношения: интенсивного развития придется подождать
NB!
01.05.17
Баку подбивает Турцию на неоправданный риск
NB!
01.05.17
Украина против «Газпрома»: крючкотворство и фантастические претензии
NB!
01.05.17
Художник, создавший символы свободы и неизбежности борьбы за нее
NB!
01.05.17
Комедия для перенапрягшегося мозга: без претензий и намеков на смысл
NB!
01.05.17
Будущее: Человек модульного типа и одноразового использования
NB!
01.05.17
Разводка Японии и Южной Кореи: в чем взаимный интерес США и Китая
NB!
01.05.17
Голый зад в Владимиро-Суздальском музее-заповеднике: невозможное возможно
NB!
01.05.17
Повлияют ли рейтинги губернаторов на итоги президентских выборов?
NB!
30.04.17
Война России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего III
NB!
30.04.17
Дети говорят о войне: акция памяти на Ставрополье — фоторепортаж
NB!
30.04.17
Дружба США и Китая: пугающая реальность или сиюминутная конъюнктура?
NB!
30.04.17
Изнасилованная Окинава
NB!
30.04.17
В Калужской области скончался беженец с Донбасса, которому не дали убежища
NB!
30.04.17
Неделя в НХЛ: полуфинал Кубка Стэнли — в самом разгаре
NB!
30.04.17
Как Данияр Акишев управляет Национальным банком Казахстана
NB!
30.04.17
Украина готовится к авиационной атаке на Донбасс
NB!
30.04.17
Выборы в Иране: Джахангири в президенты, Рухани в рахбары?
NB!
30.04.17
Столичная «кошмарная демонстрация обрубков»: инвалиды требуют войны