Муж певицы Жасмин бизнесмен Илан Шор помещен под домашний арест

Москва, 6 мая 2015, 15:25 — REGNUM  Его подозревают в выводе из Молдавии $1 млрд

Супруг российской певицы Жасмин — 27-летний молдавский бизнесмен Илан Шор -помещен под домашний арест на 30 суток. Такую меру пресечения по делу о выводе из Молдавии 18 млрд леев ($1 млрд) избрал для него суд Кишенева, сообщил журналистам начальник управления уголовного преследования Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Богдан Зумбряну.

По его словам, Шору официально предъявлено обвинение по делу о «Banca de Economii», административный совет которого он возглавляет. Ранее в СМИ Молдавии появилась информация о выводе из страны крупной суммы денег. Правительство Молдавии поручило международному детективному агентству Kroll проверку данных.

Согласно отчету экспертов Kroll, в молдавских банках акций Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala (Соцбанк), одним из акционеров которых является Шор, прошли операции по выводу денег в офшоры через десятки фирм, входивших в холдинг предпринимателя. Всего банки выдали сомнительных кредитов примерно на 13,3 млрд леев (около $740 млн).

В феврале 2015 года правоохранительные органы Молдавии провели обыски по этому делу и допросили ряд местных банкиров. После этого банки были переведены под управление Нацбанка, а вице-президент НБМ Эмма Тэбырцэ и глава Национальной комиссии по финансовому рынку Артур Герман подали в отставку. Тогда же был допрошен и Илан Шор, покинувший Молдавию сразу после беседы.

Читайте развитие сюжета: Жасмин о задержании супруга: Я в шоке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
01.03.17
Рука Кремля дотянулась до Киевского метрополитена
NB!
01.03.17
«Союз хоронить рано»: Москва и Минск в марте обсудят пограничные вопросы
NB!
01.03.17
В Госдуме предложили «Евровидение» заменить «Добровидением»
NB!
01.03.17
Новый газопровод на Украину из Польши: «осваивание денег ЕС»
NB!
01.03.17
Молдавия отзывает своего посла в России
NB!
01.03.17
Росстат раскрыл среднюю зарплату чиновников за 2016 год
NB!
01.03.17
Жириновский предложил Михалкову спектакль с собой в главной роли
NB!
01.03.17
Леонид Кравчук: Украина в 2014 году была обречена на потерю Крыма
NB!
01.03.17
Выборы мэра Ярославля: «Спектакль, в котором актёры плохо знали роли»
NB!
01.03.17
Россия «амнистировала» более 250 тыс. молдавских гастарбайтеров
NB!
01.03.17
Предвыборная Франция: остановить Ле Пен!
NB!
01.03.17
На Украине падают мосты — один устал, два на очереди: обзор инфраструктуры
NB!
01.03.17
25 лет агрессии: Молдавия продолжает равняться на тех, кто расстреливал ПМР
NB!
01.03.17
Зауралье: «Каждый восьмой — рецидивист»
NB!
01.03.17
Россия не будет втягиваться в гонку вооружений — Матвиенко
NB!
01.03.17
Регионам предлагают отдать 15% доходов от акциза на табак
NB!
01.03.17
Нагорно-карабахский конфликт между исламом и христианством
NB!
01.03.17
Первый день весны: фоторепортаж ИА REGNUM
NB!
01.03.17
Президент Нагорного Карабаха: «Для нас нет возврата в прошлое»
NB!
01.03.17
«Страхование от безработицы станет еще одним налогом на бизнес»
NB!
01.03.17
«Возраст — фактор риска»: Якутия в списке регионов, где главу могут сменить
NB!
01.03.17
В ГД предлагают уголовную ответственность для владельцев нападавших собак