Москва, 6 мая, 2015, 09:13 — ИА Регнум. Инициатор расследования — Мособлбанк

Уголовное дело о хищении более 70 млрд рублей из Мособлбанка, санацией которого занимается СМП банк, возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пишет «Коммерсантъ».

Дело открыто следователем по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ Валентиной Светловой. Именно она занималась расследованием аналогичного дела против экс-председателя правления Мособлбанка Виктора Янина. Ущерб по новому делу составляет 70 млрд рублей.

Инициатор расследования — Мособлбанк. В марте и.о. председателя правления обратился с заявлением в полицию. Дело возбуждено против группы неустановленных лиц, целью которых являлось систематическое хищение денег в особо крупных размерах, принадлежащих вкладчикам Мособлбанка. По данным ведомства, хищения происходили с 1 января 2012 г. до принятия решения о санации банка — 19 мая 2014 г. По мнению следователей, для хищений использовались «специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации», входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК). Следствие считает, что члены преступной группы совершали фиктивные операции по счетам вкладчиков, завуалированные под предпринимательскую деятельность. Затем они выводили размещенные средства за банковский баланс. Средства либо обналичивались через кассы, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК.

Источники издания пояснили, что фигурантами дела могут стать основатель Мособлбанка и президент фонда возрождения народных традиций «Национальный фонд святого Трифона» Анджей Мальчевский и его сын, экс-совладелец банка Александр Мальчевский. Им принадлежал и холдинг РФК — его президентом являлся Мальчевский-мл.

Мособлбанк попал под санацию по причине нехватки активов для расплаты по большому объему ранее скрытых обязательств перед гражданами. Изначально считалось, что таких вкладов примерно на 60 млрд рублей. Позже выяснилось, что речь идет уже примерно о 76 млрд рублей неучтенных обязательств.