Граждан Украины обяжут отчитываться о крупных снятиях наличных

Киев, 7 апреля 2015, 03:52 — REGNUM  Наличные операции украинских граждан будут тщательнее проверять на предмет законности

Нацбанк Украины требует тщательнее проверять наличные операции украинских граждан и блокировать их при возникновении малейших подозрений в их законности. 6 апреля регулятор разослал по банковской системе рекомендации по проверкам клиентских проводок, указав три группы признаков рисковых операций, сообщает украинское издание «Вести».

В первую группу рисковых операций будут относить регулярные снятия (более трёх раз в месяц) со счетов безналичных перечислений финансовой помощи, платы за ценные бумаги, кредитов и переводов. Во вторую группу Нацбанк отнёс обналичивание более трёх раз в месяц денег, поступивших на счёт человека от такого же физлица или организации. К ещё одной группе рисковых операций отнесены кредиты, которые были погашены в день их получения или в ближайшие за ним дни, если таких займов клиент оформил более трёх в месяц.

Банкам на Украине предписано пристально следить за всеми описанными случаями и при малейших подозрениях запрашивать у клиентов информацию о целях операций и сообщать о них в финразведку — Госфинмониторинг.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.03.17
Румыния: «Кажется, только мы в ЕС воспринимаем санкции против РФ всерьез»
NB!
25.03.17
Румыния: «Надежды, которые мы лелеяли 25 или 10 лет назад, не оправдались»
NB!
25.03.17
Нагорный Карабах: Париж вновь предложил посредничество
NB!
25.03.17
Энергетика Японии без атома: угольное рабство и экономика на грани
NB!
25.03.17
Лукашенко начал «информационную войну» – в кого летят осколки?
NB!
25.03.17
Российская штурмовая авиация перебазирована из Киргизии в Таджикистан
NB!
25.03.17
Рений на Курилах: почему правительство РФ «бессильно»? Ждёт японцев?
NB!
25.03.17
ГДР: «Мы хотим не только хлеба, но и убить всех русских!»
NB!
25.03.17
Мария Максакова впервые дала интервью после убийства Вороненкова
NB!
25.03.17
Меркель признала: Евросоюз совершает ошибки
NB!
25.03.17
В Белоруссии задержан оппозиционный лидер Владимир Некляев
NB!
25.03.17
Россия направила в Верховный суд США аргументацию в защиту Виктора Бута
NB!
25.03.17
Курдский гамбит США
NB!
25.03.17
Где взять денег? Экономическая воронка Украины
NB!
25.03.17
Блокада Донбасса: хунта теряет последние рычаги управления
NB!
25.03.17
Минск: Макей провалил операцию «Трест»
NB!
25.03.17
Стариков думает, что знает, как спастись от Голливуда
NB!
25.03.17
Китай и Тибет: начало противостояния
NB!
25.03.17
Де Росси принес Италии победу в матче с Албанией
NB!
25.03.17
Кризис в Македонии: Битва за будущее Балкан
NB!
25.03.17
Болгары могут стать меньшинством в своей стране через несколько десятилетий
NB!
25.03.17
Испания не оставила шансов сборной Израиля — 4:1