Житель Ставрополья получил пять лет условно за незаконный перевод валюты предпринимателей за границу

Ставрополь, 17 февраля 2015, 16:01 — REGNUM  В Пятигорске (Ставропольский край) местный житель осужден за переводы крупных денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов по поддельным документам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе Пятигорского городского суда.

Из материалов дела следует, что с ноября 2013 года по март 2014 года житель Пятигорска перевел за границу 345 млн рублей в иностранной валюте средств предпринимателей. Незаконные операции по переводу денег на банковские счета нерезидентов он проводил за вознаграждение.

При этом в документах он указывал недостоверные сведения о целях перевода. В результате им была получена выгода в сумме более полутора миллионов рублей.

Приговором суда житель Пятигорска признан виновным по п. «а» ч. 3 ст.193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в особо крупном размере»).

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком три года и штрафом 300 тыс. рублей в доход государства. При назначении наказания суд учёл полное признание подсудимым вины и раскаяние в преступлении.

Напомним, ранее краевая полиция сообщала об осуждении в ноябре 2014 года жителя Пятигорска также за нарушение правил валютных операций с использованием подложных документов. По подобной схеме в начале 2014 года житель Пятигорска перевел на иностранные счета нерезидентов около 6 млн рублей в иностранной валюте. Тогда предприимчивому пятигорчанину было назначено наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.02.17
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Марина Бойко
NB!
23.02.17
WSJ: Белый дом вряд ли примет во внимание письмо Януковича
NB!
23.02.17
КНДР: За гибель Ким Чон Нама несет ответственность Малайзия
NB!
23.02.17
Умер народный артист РСФСР Алексей Петренко
NB!
23.02.17
«Воздержитесь от поездок» — США предупредили Гватемалу о депортациях
NB!
23.02.17
Пушков о подготовке Порошенко к войне с Россией: «Масштаб не тот»
NB!
23.02.17
«Будьте реалистами!» или Пагубные иллюзии современности
NB!
23.02.17
«Порту» потерпел заслуженное поражение от «Ювентуса»
NB!
23.02.17
Первая игра «Лестера» в плей-офф Лиги Чемпионов завершилась поражением
NB!
23.02.17
«Пали целые поколения героев. Полюбите хотя бы одного из них...»
NB!
22.02.17
Имея тотальное преимущество, «Реал» сенсационно проиграл «Валенсии»
NB!
22.02.17
«Краснодар» впервые в истории прошел в четвертьфинал Лиги Европы
NB!
22.02.17
Закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья вступил в силу
NB!
22.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 22 февраля
NB!
22.02.17
Выплаты бюджетникам переводятся на карту «Мир»: тарифы пока под вопросом
NB!
22.02.17
«Подготовка губернаторского резерва — главная задача правящей партии»
NB!
22.02.17
В России созданы Войска информационных операций — Шойгу
NB!
22.02.17
В Крыму лидеров ОПГ «Башмаки» отправят под суд за преступления 1990-х годов
NB!
22.02.17
Святее папы римского: в Румынии испугались разморозки отношений с Россией
NB!
22.02.17
«Заметных перемен в связи с обновлением губернаторского корпуса не будет»
NB!
22.02.17
«Пойдет и победит»: перспективы Витко на выборах губернатора Севастополя
NB!
22.02.17
Стрельба в центре Оренбурга: ранены две девушки