По подозрению в «отмывании» в Латвии заморожено свыше 79 млн евро

Рига, 2 февраля 2015, 14:05 — REGNUM  Латвийская государственная Служба по предотвращению легализации незаконно нажитых средств в 2014 году заморозила 79 млн евро. Заметим, что десять лет назад, то есть в 2004 году, под подозрение попали только 18,5 млн евро (13 млн латов). За минувший год служба получила 17 041 сообщение о необычных или подозрительных сделках, информирует портал Delfi.

Анализ сообщений и различных баз данных позволил службе провести контрмеры по легализации средств, в том числе вынесли 403 распоряжения о замораживании денежных средств на 45 суток. За указанный срок в правоохранительные органы переданы 310 дел для начала уголовных процессов о незаконных сделках или попытках легализации незаконно нажитых средств.

В 45 случаях в схемах фигурировали не менее 20 физических и юридических лиц, в 66 — сумма подозрительных следок превышала 1 млн евро.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.