Воронежский предприниматель подозревается в «отмывании» 38 млн рублей

Воронеж, 19 января 2015, 18:05 — REGNUM  Уголовное дело по факту легализации крупной суммы денежных средств возбуждено следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области в отношении местного 31-летнего предпринимателя. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 19 января старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов, прокуратура признала законным постановление о возбуждении дела по п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).

По версии следствия Андрей Ламонов, который уже проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о хищении денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», подозревается в легализации более 38 млн рублей.

По данным следствия, когда похищенные под видом получения кредита денежные средства поступили на банковский счет организации, руководителем которой являлся Ламонов, он перечислил часть похищенной суммы в размере 38 млн рублей на другую, подконтрольную ему фирму, которая не вела хозяйственной деятельности, по фиктивному договору поставки товара. Оттуда эти же денежные средства по подложным договорам займа, поступили на счет третьей организации. Уже легализованные денежные средства «вернулись» опять на счета фирмы Ламонова, с которых они были растрачены на личные нужды.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail