Борьбу с незаконным обналичиванием денежных средств обсудили в Пскове

Псков, 17 декабря 2014, 19:20 — REGNUM  Результаты мероприятий по пресечению деятельности фиктивных организаций и лиц, предоставляющих услуги по незаконному обналичиванию денежных средств, обсудили сегодня, 17 декабря, в Пскове на заседании координационного совета по обеспечению правопорядка в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, заседание провёл губернатор Андрей Турчак.

Он подчеркнул особую актуальность данного вопроса в связи с ситуацией на валютном рынке. Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области Сергей Еременко отметил позитивную динамику в раскрытии правонарушений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств. «В частности, благодаря предпринятым мерам объем обналиченных средств юридическими лицами с 2012 по 2013 годы сократился вдвое — с 2,4 млрд до 1,4 млрд рублей. Такая же динамика наметилась в секторе физических лиц — с 2012 по 2013 год цифра сократилась с 1 млрд до 500 млн рублей», — рассказал он.

В регионе ведется активная борьба с фиктивными фирмами. Так, на территории Великих Лук была выявлена незаконная группа лиц, которая через сеть поставных организаций обналичила денежные средства на сумму около 150 млн рублей. «Возбуждены уголовные дела, все они переданы в суд», — добавил Сергей Еременко.

В рамках борьбы с фиктивными организациями также работает межведомственная группа и осуществляется тесное взаимодействие со службой Росфинмониторинга, проводятся камеральные проверки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.02.17
Разоблачая CNN: американский журналист обвинил телеканал в искажении фактов
NB!
24.02.17
В Твери горит детская клиническая больница
NB!
24.02.17
Помощник Манафорта: Ради мира на Украине Янукович должен возглавить Донбасс
NB!
24.02.17
Белый дом: США не позволят никому перехватить первенство в ядерной сфере
NB!
24.02.17
Трамп: Россия размещает крылатые ракеты в нарушение договора 1987 года
NB!
24.02.17
«Ростов» разгромил «Спарту» по сумме двух встреч и вышел в 1/8 финала ЛЕ
NB!
23.02.17
«Возможен ли в Сирии «русский мир»?»
NB!
23.02.17
The Independent: «Брексит» – дело русских хакеров
NB!
23.02.17
Как Голливуд равнялся на советскую космическую оперу
NB!
23.02.17
«Андерлехт» на 90-й минуте вырвал победу у «Зенита» по сумме двух матчей
NB!
23.02.17
Оборона Курильских островов — суверенное дело России
NB!
23.02.17
Пётр Кончаловский
NB!
23.02.17
Франция: семьянин пойдёт до конца
NB!
23.02.17
В Калининграде дан салют из пушек, штурмовавших Кёнигсберг
NB!
23.02.17
Вещание российского телеканала о рыбалке запретили на Украине
NB!
23.02.17
Путин заявил об огромном боевом потенциале ВС России
NB!
23.02.17
Баку обозначил дискурс независимости Нагорного Карабаха
NB!
23.02.17
Севастополь празднует третью годовщину Русской весны
NB!
23.02.17
Внутренняя аморфность, направленная вовне
NB!
23.02.17
Люди, давайте все перестанем платить Киеву за газ! — обзор энергетики
NB!
23.02.17
В Эстонии активисты «Бессмертного полка — Таллин» выиграли суд у полиции
NB!
23.02.17
Лукашенко на этот раз не поможет: европарламентарии не по зубам Баку