Зам. начальника отдела по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере УБЭП ГУВД Красноярского края Андрей Филиппов рассказал о специфике работы своего отделения

Красноярск, 28 ноября 2003, 16:44 — REGNUM  Заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере и легализацией преступных доходов УБЭП ГУВД края Андрей Филиппов рассказал корреспонденту KNews о специфике работы своего отделения.

"Одно из основных направлений работы нашего отделения - борьба с легализацией или отмыванием доходов, полученных преступным путем", - отметил Андрей Филиппов. По уголовному кодексу для того чтобы финансовую операцию можно было причислить к этому виду, необходимо наличие трех классифицирующих признаков. "Во-первых, необходимо доказать преступное происхождение дохода, во-вторых - совершение финансовых операций с целью легализации именно с этими средствами и в-третьих - сумма отмываемых средств должна быть крупного размера", - сказал Андрей Филиппов.

Отметим, что под крупным размером федеральное законодательство понимает сумму, равную или превышающую 2000 минимальных оплат труда, что в денежном выражении равняется 900 тысячам рублей.

"Высокая планка по третьему признаку представляет одну из главных трудностей в нашей работе, так как выводит из нашей компетенции большое количество дел, - отметил Андрей Филиппов. - Я знаю, что в настоящее время Министр внутренних дел Борис Грызлов выходит в Госдуму с инициативой внесения ряда поправок в Уголовный кодекс РФ, в них учитывается и снижение этого минимального значения. Я считаю, что принятие этой нормы будет справедливым решением".

Вторая сложность работы связана с необходимостью доказательства того факта, что отмываемые деньги - это именно те, которые были получены в результате преступления. "Реально это не сложность, просто у нас пока мало опыта и практики ведения этих дел, - отметил Андрей Филиппов. - Чем больше мы будем работать, чем больше будет практики, тем проще в дальнейшем будет проходить этот этап".

Стоит отметить, что в России на федеральном уровне уделяется высокое внимание борьбе с отмыванием преступных доходов. "Это связано с тем, что наша страна с весны этого года является членом международной организации по противодействию легализации преступных доходов (FATF), - отметил Андрей Филиппов. - Это накладывает на нас определенные обязательства, как в сфере законодательства, так и на практике; регулярно приезжают специальные комиссии, проводится оценка эффективности принимаемых мер".

Существует еще одна объективная причина увеличения масштабов деятельности правоохранительных органов в этом направлении - это федеральный закон "О противодействии легализации преступных доходов и борьбе с финансированием терроризма", принятый в 2001 году. "Согласно нему создан Комитет по финансовому мониторингу (КФМ), главная задача которого - отслеживание всех сомнительных сделок, проведенных через коммерческие банки РФ. Под категорию "сомнительная" попадают сделки на сумму свыше 600 тысяч рублей, особенно если они осуществлялись с наличностью, - подчеркнул Андрей Филиппов. - По этому закону все коммерческие банки России обязаны направлять в суточный срок информацию о всех сделках, попадающих под эту категорию, в КФМ, который в свою очередь может инициировать проверку этой сделки органами по борьбе с экономическими преступлениями".

Стоит отметить, что КФМ имеет свои межрайонные управления во всех федеральных округах России. В СФО соответствующее управление располагается в Новосибирске. "Сейчас обсуждается возможность создания в виде эксперимента отделения КФМ в Красноярске, - отметил Андрей Филиппов. - Если это произойдет, то, по моему мнению, эффективность взаимодействия наших структур существенно возрастет".

В заключение Андрей Филиппов отметил: "Несмотря на то, что направление по борьбе с легализацией преступных доходов молодое и еще остаются недоработки в законе и шероховатости на практике, есть все основания предполагать его активное развитие в ближайшее время. Нами накоплен обширный массив информации о физических и юридических лицах, осуществляющих подобные операции, описаны типичные схемы легализации. И даже если закон не позволяет пресечь и покарать, то мы все равно держим ситуацию на контроле".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail