Дорогие ювелирные украшения предлагают продавать по паспорту
Москва, 11 ноября, 2014, 15:35 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий граждан предъявлять паспорт при покупке ювелирных изделий стоимостью выше 15 тыс. рублей (или эквивалентной суммы в валюте), внес в
Исключение составляют случаи, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
«Предлагаемая мера не противоречит рекомендациям ФАТФ и в то же время снимает излишнюю нагрузку с финансовых организаций, в том числе с организаций, осуществляющих реализацию ювелирных изделий», — указывает депутат Госдумы.