Завершено расследование дела о «прачечной» в Петербурге и Ленобласти — обналичка более полумиллиарда рублей

Санкт-Петербург, 11 ноября 2014, 14:13 — REGNUM  Главным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрия Синишева, первого заместителя директора того же филиала Татьяны Никитиной, учредителей ООО "Страховой брокер «Бранш» Ольги Вилковой и Наталии Волковыской, генерального директора общества Сергея Вилкова, а также работника указанной организации Андрея Федорова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК ФР (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц с извлечением преступного дохода в крупном размере). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 11 ноября, в пресс-службе городского главка СК РФ.

По версии следствия в период с декабря 2008-го по июль 2013 года организованная группа под руководством Никитиной и Синишева, приобрела более 10 фирм-однодневок, на счета которых лица, желающие обналичить средства, переводили безналичные деньги под предлогом оплаты за готовую продукцию, оказанные услуги, а также путём заключения иных фиктивных сделок. Со счетов указанных фирм деньги переводились в ООО «Росгосстрах» в счёт якобы заключенных агентских договоров, после чего, в том числе с помощью 59-летнего директора агентства «Петербургское городское» филиала ООО «Росгосстрах» Сергея Азисова, они обналичивались. Далее Синишев и Никитина передавали обналиченные деньги своим соучастникам. В результате незаконной деятельности преступной группы были обналичены денежные средства на общую сумму более 545,5 млн рублей, при этом злоумышленники получили преступный доход в размере более 20 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении Азисова было прекращено в связи с амнистией.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.03.17
ГДР: «Мы хотим не только хлеба, но и убить всех русских!»
NB!
25.03.17
Мария Максакова впервые дала интервью после убийства Вороненкова
NB!
25.03.17
Меркель признала: Евросоюз совершает ошибки
NB!
25.03.17
В Белоруссии задержан оппозиционный лидер Владимир Некляев
NB!
25.03.17
Россия направила в Верховный суд США аргументацию в защиту Виктора Бута
NB!
25.03.17
Поможет ли Эрдоган Ле Пен — проиграть?
NB!
25.03.17
Где взять денег? Экономическая воронка Украины
NB!
25.03.17
Блокада Донбасса: хунта теряет последние рычаги управления
NB!
25.03.17
Минск: Макей провалил операцию «Трест»
NB!
25.03.17
Стариков думает, что знает, как спастись от Голливуда
NB!
25.03.17
Китай и Тибет: начало противостояния
NB!
25.03.17
Подземный дворец коммунизма: Станция «Павелецкая Радиальная»
NB!
25.03.17
Кризис в Македонии: Битва за будущее Балкан
NB!
25.03.17
Болгары могут стать меньшинством в своей стране через несколько десятилетий
NB!
25.03.17
Испания не оставила шансов сборной Израиля — 4:1
NB!
25.03.17
«Советы постороннего – 2» в бывшей стране Советов
NB!
24.03.17
ООН обеспокоена сообщениями о массовых жертвах среди населения Мосула
NB!
24.03.17
Политбюро Китая готовится к осеннему обновлению
NB!
24.03.17
Сводка боев в Донбассе: взрывы в Донецке, обстрел штаба ДНР
NB!
24.03.17
София Ротару упала на сцене во время концерта в Киеве
NB!
24.03.17
«Украина готова на все ради евроинтеграции, а страдают обычные люди»
NB!
24.03.17
Сталина — в Уфу, рубли — в активы Трампа: неделя в Башкирии