«Прачечная» в Петербурге обналичила свыше полумиллиарда рублей

Санкт-Петербург, 7 ноября 2014, 17:48 — REGNUM  Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ольги Вилковой, Наталии Волковыской, Сергея Вилкова, Андрея Федорова, Дмитрия Синишева, Татьяны Никитиной в совершении преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 ноября, в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, указанные лица, действуя в составе организованной группы, находясь на территории Санкт- Петербурга, с целью незаконного обогащения разработали преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности в виде кассового обслуживания физических и юридических лиц без регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации.

Злоумышленники разработали схему, заключающуюся в создании условий для накопления (аккумуляции) наличных денежных средств в размере, достаточном для систематического и бесперебойного осуществления незаконного кассового обслуживания лиц — клиентов незаконной банковской деятельности, желающих вывести безналичные денежные средства из финансово-хозяйственного оборота управляемых ими юридических лиц, путём перевода безналичных денежных средств по мнимым сделкам (основаниям) на расчётные счета подконтрольных членам организованной группы организаций и последующего получения наличных денежных средств за вычетом вознаграждения за незаконное кассовое обслуживание (обналичивание) в размере не менее 4%.

Таким образом, в период с 14 сентября 2010-го по 25 июля 2013 года организованной преступной группой были обналичены денежные средства в размере 545 млн 549 тысяч 970 рублей. Преступный доход группы составил не менее 20 млн 238 тысяч 566 рублей, что является особо крупным размером.

Деятельность организованной преступной группы пресечена сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После вручения копий обвинительных заключений обвиняемым уголовное дело будет направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
01.05.17
Зачем Казахстану тело Ленина? Обзор СМИ
NB!
01.05.17
Свалки Ставрополя: посчитать сложно, победить невозможно – фоторепортаж
NB!
01.05.17
Еще одна заявка украинских раскольников на официальный статус
NB!
01.05.17
Нефть и газ Казахстана: тенденции и перспективы
NB!
01.05.17
Бомбардировка Герники как символ «нового порядка»
NB!
01.05.17
Армяно-индийские отношения: интенсивного развития придется подождать
NB!
01.05.17
Украина против «Газпрома»: крючкотворство и фантастические претензии
NB!
01.05.17
Анимэ в поисках ответов на проклятые вопросы
NB!
01.05.17
Художник, создавший символы свободы и неизбежности борьбы за нее
NB!
01.05.17
Комедия для перенапрягшегося мозга: без претензий и намеков на смысл
NB!
01.05.17
Будущее: Человек модульного типа и одноразового использования
NB!
01.05.17
Разводка Японии и Южной Кореи: в чем взаимный интерес США и Китая
NB!
01.05.17
Повлияют ли рейтинги губернаторов на итоги президентских выборов?
NB!
01.05.17
Молдавия: 39% — за ЕС, 40% — за ЕАЭС, 61% — за Путина
NB!
30.04.17
Война России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего III
NB!
30.04.17
Дети говорят о войне: акция памяти на Ставрополье — фоторепортаж
NB!
30.04.17
Дружба США и Китая: пугающая реальность или сиюминутная конъюнктура?
NB!
30.04.17
Изнасилованная Окинава
NB!
30.04.17
Неделя в НХЛ: полуфинал Кубка Стэнли — в самом разгаре
NB!
30.04.17
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА
NB!
30.04.17
Как Данияр Акишев управляет Национальным банком Казахстана
NB!
30.04.17
Украина готовится к авиационной атаке на Донбасс