Свердловская область, 6 ноября, 2014, 13:01 — ИА Регнум. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Свердловской области проводит проверку трёх фирм, которые предположительно действовали по принципу финансовых пирамид. В правоохранительные органы уже поступили более 70 заявлений от обманутых граждан, сообщил 6 ноября корреспонденту ИА REGNUMглава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Граждане просят привлечь руководителей данных компаний к уголовной ответственности за мошеннические действия. Установлено, что в 2014 году вкладчики вносили в эти фирмы денежные средства с условием их возврата с высокими процентами. В настоящее время офисы компаний закрыты, выплаты приостановлены. Одна из них осуществляет деятельность по выдаче микрозаймов в нескольких субъектах Российской Федерации.

Компания привлекает денежные средства граждан под ставку 10-15% в месяц. Договоры заключаются от имени трёх юридических лиц, зарегистрированных в Казани и Москве. В текущем году граждане заключили с фирмами договоры займа, согласно которым вносились денежные средства на срок от трёх месяцев до года под 120-180% годовых. Выплаты займов с учетом процентов производились ежемесячно в соответствии с графиками платежей при условии внесения денежных средств на год. При внесении средств на 3 месяца выплаты производились по окончанию срока договора. В качестве подтверждения внесения денежных средств выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам.

Сотрудникам компаний вкладчики передавали свой индивидуальный номер налогоплательщика для уплаты налога на доходы физического лица. Сумма налога указывалась в договоре займа. Сотрудники компаний обещали самостоятельно уплачивать сумму налога за получаемый вкладчиками доход. При этом внесенные денежные средства страховались. Вклады менее 100000 рублей не страховались.

«В настоящее время собранные материалы проверки сотрудниками полиции из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции направлены для изучения и дачи правовой оценки в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области. По итогам их рассмотрения будет принято соответствующее процессуальное решение», — рассказал полковник Горелых.