США заподозрили Геннадия Тимченко в отмывании денег

Москва, 6 ноября 2014, 06:50 — REGNUM  Прокуратура и Министерство юстиции США начали расследование против Геннадия Тимченко. Следователи подозревают, что он мог проводить через финансовую систему США средства, якобы связанные с коррупционными сделками в России, пишет The Wall Street Journal.

Так, прокуроры изучают сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от госкомпании «Роснефть» третьим лицам. Следствие также попросило предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала Gunvor. Речь идет о сделках, которые были заключены еще до того, как против Тимченко были введены санкции США.

Расследование идет в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов», стартовавшей в 2010 г., утверждают источники издания. До последнего в ней фигурировали только предприниматели, чиновники и компании из Африки и с Ближнего Востока. Других подробностей The Wall Street Journal не приводит. Возбуждено ли уголовное дело, также неизвестно. Сумма предполагаемого ущерба не называется.

США ввели санкции против Тимченко 28 апреля. Они предусматривают запрет на въезд в США и заморозку американских активов. Под санкции также попали компании, контролируемые бизнесменом. Однако за день до попадания под ограничения Тимченко продал свой главный актив — 44% акций Gunvor — партнеру Турбьерну Турнквисту.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail