Махачкалинский банк «Дагестан» ликвидирован решением суда

Махачкала, 30 октября 2014, 09:08 — REGNUM  В Дагестане ликвидирован Коммерческий банк социального развития «Дагестан». Как сообщили ИА REGNUM 30 октября в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), решение о принудительной ликвидации принял 28 октября Арбитражный суд региона.

Функции ликвидатора возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Напомним, заявление о ликвидации коммерческого банка социального развития «Дагестан» (Махачкала) подал в арбитражный суд Республики Дагестан Центробанк РФ на основании отзыва у кредитной организации 5 марта 2014 года лицензии на осуществление банковских операций. Решение о применении крайней меры воздействия было принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По информации Банка России, банк «Дагестан» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. За 2013 год объем вышеуказанных операций составил более 1,6 млрд рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.