Задержаны банкиры, незаконно выведшие за рубеж более миллиарда рублей

Москва, 20 октября 2014, 10:54 — REGNUM  Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве была раскрыта противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ.

По версии следствия, действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений перевели крупные суммы в банки Эстонии и Латвии через коммерческие фирмы-однодневки. Документально подтверждено, что подозреваемыми были заключены несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования на сумму в 1 млрд. руб.. Однако, поставки оплаченного товара в Россию не осуществлялись.

Сотрудники полиции провели пятнадцать обысков в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, а также в местах проживания и работы подозреваемых. В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства: предметы и документы. Задержано несколько подозреваемых, один из них заключен под стражу, двое находятся под домашним арестом. Фигурантам дела грозит лишение свободы от пяти до десяти лет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.05.17
«СКА-Хабаровск» оказался сильнее «Оренбурга» в серии пенальти (3:5)
NB!
28.05.17
Украина: как и почему левая политика умерла
NB!
28.05.17
В Москве проходит новая акция протеста против реновации
NB!
28.05.17
Бжезинский умер, но дело его живет
NB!
28.05.17
«Тайфун» еще может грянуть
NB!
28.05.17
В пресс-центре ИА REGNUM обсудят работу детского омбудсмена Кузнецовой
NB!
28.05.17
«Жизнь Чернышевского». Шестая серия
NB!
28.05.17
Смотреть «наше кино» мешают прокатные удостоверения и цены Госфильмофонда
NB!
28.05.17
«Православная церковь не может быть отделена от Российского государства!»
NB!
28.05.17
Анкара и Дамаск на грани примирения?
NB!
28.05.17
В Иркутске состоялся первый полет нового российского самолета МС-21
NB!
28.05.17
Два человека погибли во время паводков на Ставрополье
NB!
28.05.17
Что сказал Христос: исполняющий волю Отца оправдан сразу
NB!
28.05.17
Большая вода и «бедные» чиновники: главное в Омской области
NB!
28.05.17
Трамп не одобрил соглашение по климату, несмотря на давление союзников
NB!
28.05.17
Россия возрождает спутниковую систему обнаружения ракетных пусков
NB!
28.05.17
Газомоторное топливо отменит нефтяную зависимость?
NB!
28.05.17
«Высылка дипломатов из Эстонии — плевок в лицо Матвиенко»
NB!
28.05.17
Доигрались: «Польша пытается снизить напряженность в отношениях с РФ»
NB!
28.05.17
Кургинян: Демонизация СССР приведет к катастрофе в России
NB!
28.05.17
«Джеймс Бонд» Яна Флеминга: Как писать для удовольствия и стать классиком
NB!
27.05.17
The Daily Mail: «У АНБ есть убойный компромат на Трампа»