В Москве задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности на 2 млн рублей

Москва, 14 Октября 2014, 11:27 — REGNUM  Московские полицейские задержали участника организованной группы, занимающейся незаконным обналичиванием денежных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Москве 14 октября. "Оперативники выяснили, что члены группировки, используя реквизиты некой подконтрольной им фирмы, осуществляли незаконную банковскую деятельность: они оказывали услуги по выдаче и инкассации наличных денежных средств, ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц за денежное вознаграждение в виде процентов, — отметили в ведомстве. — По предварительным данным, участники группы за время осуществления незаконной деятельности извлекли нелегальный доход свыше 2 млн рублей.

Задержанный — 42-летний уроженец Московской области. «Сыщиками также были установлены личности еще двух участников организованной группы, в настоящее время принимаются меры к их задержанию», — добавили в полиции. Оперативники также провели обыски в офисемошенников и изъяли компьютеры, телефоны, ключи доступа к системе клиент-банк и печати. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
18.01.17
В Брюсселе ждут Додона, чтоб показать ему «глубину отношений» Молдавии с ЕС
NB!
18.01.17
Румыния возмущена «неадекватностью» Додона и «дерзким» подарком Путина
NB!
18.01.17
Британские СМИ нашли доказательства подготовки США к войне с Россией
NB!
18.01.17
Генштаб ВС РФ: сирийская армия начала наступление в районе Пальмиры
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 18 января
NB!
18.01.17
Протесты в Москве: «Диалог — вопрос стабильности самой социальной системы»
NB!
18.01.17
«Без радикальных мер транспортные проблемы Москвы было не решить»
NB!
18.01.17
В Госдуме придумали, как увеличить число мужчин-учителей
NB!
18.01.17
«Нападение на Литву – не теоретическая угроза»
NB!
18.01.17
Итальянские полицейские забывали о штрафе, восхищаясь Путиным
NB!
18.01.17
Россия готова отменить «закон Димы Яковлева» — Матвиенко
NB!
18.01.17
Что московские власти будут делать без рейтинга Путина?
NB!
18.01.17
65% граждан считают Россию передовой и развитой страной: опрос
NB!
18.01.17
Государственная машина Казахстана по производству смыслов
NB!
18.01.17
В России выплачено 22,9 млрд рублей долгов по зарплате
NB!
18.01.17
Песков: Киев сам отказывается от Донбасса
NB!
18.01.17
Обама выпустил на свободу борца за независимость Пуэрто-Рико
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 18 января
NB!
18.01.17
2017 год. Будет ли положен предел экспансии Турции на Ближнем Востоке?
NB!
18.01.17
Армянский предвыборный пазл
NB!
18.01.17
Сколько раз проходил крещение Господь Христос
NB!
18.01.17
Эволюция команды Сергея Собянина и московская предвыборная повестка