В Москве задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности на 2 млн рублей

Москва, 14 октября 2014, 11:27 — REGNUM  Московские полицейские задержали участника организованной группы, занимающейся незаконным обналичиванием денежных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Москве 14 октября. "Оперативники выяснили, что члены группировки, используя реквизиты некой подконтрольной им фирмы, осуществляли незаконную банковскую деятельность: они оказывали услуги по выдаче и инкассации наличных денежных средств, ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц за денежное вознаграждение в виде процентов, — отметили в ведомстве. — По предварительным данным, участники группы за время осуществления незаконной деятельности извлекли нелегальный доход свыше 2 млн рублей.

Задержанный — 42-летний уроженец Московской области. «Сыщиками также были установлены личности еще двух участников организованной группы, в настоящее время принимаются меры к их задержанию», — добавили в полиции. Оперативники также провели обыски в офисемошенников и изъяли компьютеры, телефоны, ключи доступа к системе клиент-банк и печати. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.